Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal vừa đưa ra thời hạn mới yêu cầu các công ty tiền mã hóa lớn và các dự án có liên hệ với Trump cung cấp hồ sơ được yêu cầu trong các cuộc điều tra của Thượng viện. Đảng viên Dân chủ cấp cao nhất và chủ tịch sắp nhậm chức của Tiểu ban Thường trực Điều tra thuộc Thượng viện (PSI) cho biết Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC phải bắt đầu bàn giao tài liệu trước ngày 30 tháng 11 và hoàn tất việc tuân thủ trước ngày 4 tháng 1 năm 2027.

Trong các thư tiếp theo được gửi hôm thứ Năm, Blumenthal cảnh báo rằng việc bỏ lỡ thời hạn tháng 1 có thể dẫn đến “các biện pháp thay thế để buộc tuân thủ”. Quy định của PSI cho phép chủ tịch tiểu ban ban hành trát đòi hầu tòa nếu cần, tạo ra lộ trình leo thang rõ ràng cho các thư từ này trong bối cảnh cán cân quyền lực tại Thượng viện dự kiến sẽ thay đổi khi phe Dân chủ sắp nắm quyền kiểm soát.

Những điểm chính

• Blumenthal đặt mốc tuân thủ ngày 30 tháng 11 để cung cấp hồ sơ và ngày 4 tháng 1 năm 2027 làm hạn chót chung cho Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC.

• Các bức thư nêu rõ khả năng sẽ có thêm biện pháp nếu các công ty không tuân thủ, bao gồm cả thẩm quyền triệu tập theo quy định PSI hiện hành.

• Chiến dịch yêu cầu trát triệu tập và hồ sơ xoay quanh hai chủ đề lớn: các mối liên hệ bị cáo buộc với hành vi né tránh lệnh trừng phạt và những lo ngại về xung đột lợi ích tiềm tàng liên quan đến các hoạt động tiền mã hóa của Trump.

• Binance trước đây đã bác bỏ một số cáo buộc liên quan đến lệnh trừng phạt, còn Tether từng bác bỏ các tuyên bố cho rằng USDT tạo điều kiện cho hoạt động “ngân hàng ngầm” có liên hệ với Iran.

• Các yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh quyền kiểm soát Thượng viện dự kiến sẽ thay đổi, điều có thể ảnh hưởng đến đòn bẩy và khả năng theo đuổi vụ việc của tiểu ban.

Thư mới và hạn tuân thủ tháng 1 đang đến gần

Các thư tiếp nối của Blumenthal được gửi sau những yêu cầu trước đó của PSI, nhắm đến việc lưu trữ hồ sơ và thông tin chi tiết về giao dịch. Theo nội dung thư từ, tiểu ban muốn các công ty bắt đầu cung cấp tài liệu được yêu cầu trước ngày 30 tháng 11, với hạn tuân thủ cuối cùng là ngày 4 tháng 1 năm 2027.

Ngày này được xem là đặc biệt quan trọng vì rơi vào một ngày sau khi Đảng Dân chủ dự kiến nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Cảnh báo của Blumenthal rằng PSI có thể cân nhắc “các biện pháp thay thế” cho thấy tiểu ban đang chuẩn bị chuyển từ việc chia sẻ thông tin tự nguyện sang các công cụ thực thi chính thức nếu phản hồi vẫn chưa đầy đủ.

Cointelegraph cho biết họ đã tìm cách xin bình luận từ Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC nhưng không nhận được phản hồi trước khi bài viết được đăng.

Giám sát lệnh trừng phạt: Binance và Tether chịu thêm sức ép

Các động thái mới nhất của Blumenthal tiếp nối nỗ lực kéo dài của PSI nhằm điều tra khả năng tiền mã hóa bị sử dụng sai mục đích liên quan đến các đối tượng chịu lệnh trừng phạt.

Tháng 2, Blumenthal yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ liên quan đến các giao dịch gắn với những thực thể của Iran và “hạm đội bóng tối” được cho là của Nga. Sau đó, trong phản hồi vào tháng 3, Binance cho biết họ đã xác định các thông tin làm cơ sở cho những cáo buộc này là sai sự thật, đồng thời nói rằng theo hiểu biết của mình, không tài khoản Binance nào từng giao dịch trực tiếp với một thực thể đặt tại Iran. Dù Binance đã bác bỏ, trong bức thư hôm thứ Năm, Blumenthal viết rằng các hồ sơ được yêu cầu vẫn chưa được bàn giao.

Đối với Tether, yêu cầu mới tập trung vào cách các thực thể chịu lệnh trừng phạt sử dụng USDT, cũng như các giao dịch của Tether với Nxum—một công ty tư vấn do Bo Hines, cựu cố vấn Nhà Trắng về tiền mã hóa, đồng sáng lập. Việc Blumenthal tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này cho thấy tiểu ban nhìn nhận có những rủi ro tiềm tàng về tuân thủ và quản trị, liên quan đến cả việc sử dụng stablecoin lẫn các mối quan hệ nhân sự hoặc nhà cung cấp gắn với giới hoạch định chính sách Hoa Kỳ.

Tháng 9, các nhân viên Đảng Dân chủ thuộc PSI công bố một báo cáo cáo buộc USDT đã trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Tether bác bỏ những cáo buộc này, lập luận rằng USDT không tạo nơi trú ẩn cho các đối tượng chịu lệnh trừng phạt. Tether cũng cho biết họ đã hỗ trợ nhà chức trách đóng băng gần 550 triệu USD token có liên hệ với Iran trong năm 2026, con số được nêu trong các bài đưa tin trước đó mà Cointelegraph dẫn lại.

Các cuộc điều tra liên quan đến Trump: World Liberty Financial và Fight Fight Fight

Bên cạnh những lo ngại liên quan đến lệnh trừng phạt, Blumenthal cũng theo đuổi các câu hỏi về hoạt động tiền mã hóa của Trump và những xung đột lợi ích có thể phát sinh.

Tháng 5 năm 2025, ông mở cuộc điều tra về các xung đột lợi ích tiềm tàng liên quan đến những dự án tiền mã hóa của Trump, yêu cầu cả hai công ty cung cấp hồ sơ về quyền sở hữu, đầu tư nước ngoài và các biện pháp phòng ngừa xung đột lợi ích. Yêu cầu này bao gồm World Liberty Financial, nơi các luật sư bác bỏ những cáo buộc của Blumenthal và cho biết công ty không có liên hệ với Fight Fight Fight LLC.

Ngoài ra, tháng 6 năm 2026, Blumenthal cùng bốn thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ khác kêu gọi tổ chức các phiên điều trần về một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD được đưa tin, liên quan đến một công ty đầu tư Abu Dhabi muốn mua 49% cổ phần của World Liberty Financial. Văn bản nguồn không trình bày chi tiết thông tin này, nhưng lời kêu gọi tổ chức điều trần cho thấy các nhà lập pháp đang xem xét kỹ cách dòng vốn và quan hệ doanh nghiệp có thể giao thoa với lợi ích chính trị.

Việc World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC được nêu trong các bức thư hôm thứ Năm cho thấy Blumenthal xem việc cung cấp hồ sơ là cần thiết, vừa để đánh giá các mối liên hệ giữa doanh nghiệp, vừa để hiểu cách những dự án này vận hành trong bối cảnh có câu hỏi về mối liên hệ với nhóm thân cận của Trump.

Điều gì thay đổi—và điều gì vẫn chưa rõ

Thay đổi thiết thực trong các bức thư hôm thứ Năm là lịch tuân thủ rõ ràng hơn, kèm theo những hệ quả được nêu cụ thể. PSI đã yêu cầu thông tin trong nhiều tháng về các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt, quản trị stablecoin và xung đột lợi ích; các hạn chót mới giúp xác định rõ hơn khi nào các nhà lập pháp mong đợi nhận được tài liệu thực tế, thay vì tiếp tục trao đổi qua lại.

Đồng thời, vẫn còn những điểm chưa chắc chắn quan trọng. Phản hồi trước đây của Binance phản đối tính chính xác của các cáo buộc làm cơ sở liên quan đến lệnh trừng phạt, còn những tuyên bố trước đó của Tether bác bỏ nhận định rằng USDT là nơi trú ẩn cho các nhóm chịu lệnh trừng phạt. Khi chưa biết liệu có hồ sơ nào được cung cấp hay không, không thể xác định liệu các cơ quan quản lý và nhà lập pháp có thấy lời giải thích của các công ty thuyết phục hay PSI sẽ nâng mức xử lý lên thành trát triệu tập.

Đối với những người theo dõi và tham gia thị trường, câu hỏi then chốt là liệu các yêu cầu này có dẫn đến hành động thực thi cụ thể hoặc những phát hiện bổ sung hay không. Hạn chót tháng 1, cùng với khả năng quyền kiểm soát Thượng viện thay đổi, có thể ảnh hưởng đến tốc độ PSI chuyển từ yêu cầu thông tin sang các thủ tục pháp lý chính thức.

Tiếp theo, độc giả nên theo dõi xem có công ty nào bắt đầu cung cấp hồ sơ trước ngày 30 tháng 11 hay không; nếu không, liệu PSI có khởi động thủ tục triệu tập theo thẩm quyền của chủ tịch tiểu ban hay không—cùng với bất kỳ thông tin công bố tiếp theo nào về các phát hiện liên quan đến lệnh trừng phạt hoặc những lo ngại về quản trị.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề Binance, Tether và các công ty tiền mã hóa của Trump đối mặt với hạn chót cung cấp hồ sơ cho Thượng viện trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức tiền mã hóa, Bitcoin và cập nhật blockchain.