#TRUMP
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đặt hạn chót ngày 4 tháng 1 cho Binance, Tether và các công ty tiền mã hóa có liên hệ với Trump
Những điểm chính
Binance và Tether đối mặt với yêu cầu cung cấp tài liệu mới từ Thượng viện
Các công ty tiền mã hóa có liên hệ với Trump nhận hạn chót tuân thủ trong tháng 1
Thượng nghị sĩ cảnh báo có thể tiến hành thêm các biện pháp điều tra
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Binance, Tether và hai doanh nghiệp tiền mã hóa có liên hệ với Tổng thống Donald Trump cung cấp các hồ sơ còn thiếu trước ngày 4 tháng 1 năm 2027, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục không hợp tác có thể dẫn đến các biện pháp điều tra mạnh tay hơn của Quốc hội.
Trong thông báo ngày 5 tháng 11, Blumenthal nêu tên Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC là những bên nhận yêu cầu cung cấp tài liệu mới.
Binance và Tether đối mặt với sự giám sát mới về các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp
Cuộc điều tra của Blumenthal về Binance một phần tập trung vào các cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt có liên hệ với Iran và Nga.
Vào tháng 2, thượng nghị sĩ này yêu cầu cung cấp thông tin về các giao dịch bị cáo buộc trị giá 1,7 tỷ USD có liên quan đến các mạng lưới bị trừng phạt. Cuộc điều tra này nối tiếp sự giám sát của cơ quan quản lý trước đó đối với các biện pháp chống rửa tiền của sàn giao dịch.
Sau đó, ông đặt câu hỏi liệu Binance có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ được quy định trong những thỏa thuận dàn xếp trước đây với cơ quan quản lý Hoa Kỳ hay không.
Tether đang đối mặt với một cuộc điều tra riêng về việc sử dụng stablecoin $USDT của công ty trong các mạng lưới tài chính của Iran.
Báo cáo tháng 9 của Blumenthal cáo buộc rằng $USDT đã trở thành một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng ngân hàng ngầm của Iran, trong khi một cuộc điều tra vào tháng 10 đặt ra thêm câu hỏi về các khoản thanh toán liên quan đến một công ty tư vấn có liên hệ với một cựu quan chức Nhà Trắng phụ trách tiền mã hóa.
Đây vẫn là những cáo buộc và kết luận của Quốc hội chưa được xác lập là hành vi vi phạm hình sự của bất kỳ bên nào trong số #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đặt hạn chót ngày 4 tháng 1 cho Binance, Tether và các công ty tiền mã hóa có liên hệ với Trump
Những điểm chính
Binance và Tether đối mặt với yêu cầu cung cấp tài liệu mới từ Thượng viện
Các công ty tiền mã hóa có liên hệ với Trump nhận hạn chót tuân thủ trong tháng 1
Thượng nghị sĩ cảnh báo có thể tiến hành thêm các biện pháp điều tra
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Binance, Tether và hai doanh nghiệp tiền mã hóa có liên hệ với Tổng thống Donald Trump cung cấp các hồ sơ còn thiếu trước ngày 4 tháng 1 năm 2027, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục không hợp tác có thể dẫn đến các biện pháp điều tra mạnh tay hơn của Quốc hội.
Trong thông báo ngày 5 tháng 11, Blumenthal nêu tên Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC là những bên nhận yêu cầu cung cấp tài liệu mới.
Binance và Tether đối mặt với sự giám sát mới về các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp
Cuộc điều tra của Blumenthal về Binance một phần tập trung vào các cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt có liên hệ với Iran và Nga.
Vào tháng 2, thượng nghị sĩ này yêu cầu cung cấp thông tin về các giao dịch bị cáo buộc trị giá 1,7 tỷ USD có liên quan đến các mạng lưới bị trừng phạt. Cuộc điều tra này nối tiếp sự giám sát của cơ quan quản lý trước đó đối với các biện pháp chống rửa tiền của sàn giao dịch.
Sau đó, ông đặt câu hỏi liệu Binance có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ được quy định trong những thỏa thuận dàn xếp trước đây với cơ quan quản lý Hoa Kỳ hay không.
Tether đang đối mặt với một cuộc điều tra riêng về việc sử dụng stablecoin $USDT của công ty trong các mạng lưới tài chính của Iran.
Báo cáo tháng 9 của Blumenthal cáo buộc rằng $USDT đã trở thành một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng ngân hàng ngầm của Iran, trong khi một cuộc điều tra vào tháng 10 đặt ra thêm câu hỏi về các khoản thanh toán liên quan đến một công ty tư vấn có liên hệ với một cựu quan chức Nhà Trắng phụ trách tiền mã hóa.
Đây vẫn là những cáo buộc và kết luận của Quốc hội chưa được xác lập là hành vi vi phạm hình sự của bất kỳ bên nào trong số #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
