🇺🇸

Ngày 6 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt lên tám doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền có trụ sở tại Canada, cáo buộc họ tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản số có liên quan đến Iran.

Theo Bộ Tài chính, nhiều công ty trong số này đã xử lý các giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt hoặc địa chỉ ví gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo kết quả điều tra của Bộ Tài chính, một số công ty còn có liên hệ với các giao dịch liên quan đến tiền thu được từ hoạt động buôn ma túy gắn với Ryan Wedding.

Các doanh nghiệp này bị cáo buộc đã giúp chuyển đổi tiền tệ truyền thống thành tài sản số và chuyển tiền qua biên giới.

Động thái này cho thấy việc thực thi lệnh trừng phạt liên quan đến tiền mã hóa có thể ảnh hưởng đến các trung gian tài chính hoạt động ở rất xa quốc gia bị nhắm mục tiêu.

Động thái này cũng nêu bật một rủi ro tuân thủ quan trọng: chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa không loại bỏ yêu cầu phải xác minh nguồn tiền, nơi tiền được chuyển đến hoặc những bên liên quan.

Đây là các kết quả điều tra và cáo buộc của Bộ Tài chính, không phải là kết luận kết tội hình sự.