2,47 triệu USD
Khoảng ngày 11-05, cựu đặc vụ FBI Patrick Steven Yaroch đã nhận tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Đông Virginia: sử dụng thông tin xác thực ví liên quan đến 35 vụ án trong hệ thống của Cục để thực hiện khoảng 100 giao dịch chuyển tiền. Hồ sơ tòa án ghi nhận số tiền là 2.474.380,66 USD.
Các ví bị chuyển tiền đi bao gồm ví của những đối tượng điều tra khác, các địa chỉ do các tác nhân nhà nước đối địch nắm giữ và ít nhất 1 ví do FBI lập để phục vụ hoạt động.
Trước đó, vào khoảng tháng 8, con số được công bố là khoảng 1 triệu USD và khoảng 10 giao dịch chuyển tiền; con số trong lời nhận tội lần này cao hơn.
Anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù; ngày tuyên án được ấn định là 2027-03-04.
Nhận tội ≠ đã bị tuyên án; số tiền được ghi nhận ≠ toàn bộ tài sản liên quan đã được thu hồi.
#FBI #监管合规 $BTC
Khoảng ngày 11-05, cựu đặc vụ FBI Patrick Steven Yaroch đã nhận tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Đông Virginia: sử dụng thông tin xác thực ví liên quan đến 35 vụ án trong hệ thống của Cục để thực hiện khoảng 100 giao dịch chuyển tiền. Hồ sơ tòa án ghi nhận số tiền là 2.474.380,66 USD.
Các ví bị chuyển tiền đi bao gồm ví của những đối tượng điều tra khác, các địa chỉ do các tác nhân nhà nước đối địch nắm giữ và ít nhất 1 ví do FBI lập để phục vụ hoạt động.
Trước đó, vào khoảng tháng 8, con số được công bố là khoảng 1 triệu USD và khoảng 10 giao dịch chuyển tiền; con số trong lời nhận tội lần này cao hơn.
Anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù; ngày tuyên án được ấn định là 2027-03-04.
Nhận tội ≠ đã bị tuyên án; số tiền được ghi nhận ≠ toàn bộ tài sản liên quan đã được thu hồi.
#FBI #监管合规 $BTC
