Cô ấy liệt kê vài loại tiền và nhắc mọi người đừng chuyển vào Binance: «USDT bạn bè mua được giá chiết khấu», «coin người thân chuyển từ on-chain sang», «tiền làm ăn ở Myanmar», «tiền thu được ở Campuchia», «tiền của bạn bè chỉ đi qua tài khoản một lần». Lý do là các địa chỉ liên quan đến những khoản tiền này đã bị đánh dấu trước khi vào Binance. Nếu chuyển vào, tiền có thể bị cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa; vụ việc kéo dài, còn Binance cũng không có quyền gỡ phong tỏa.

Phần bình luận lại chia thành hai luồng ý kiến.

Một câu trả lời ở phía trên chỉ có đúng một câu: «Dịch: Chơi mấy đồng shitcoin on-chain thì tôi sẽ tịch thu tiền của bạn.» Cũng có người hỏi: Chẳng phải đã nói Bitcoin không thể bị đóng băng sao?

Cũng có người từng trải qua chuyện này. @SuperBILI kể rằng khi mới tham gia thị trường, lúc bán U, bên mua nói đã dùng hết hạn mức nên chuyển tiền bằng thẻ ngân hàng của một đồng nghiệp. Kết quả là tài khoản bị đóng băng suốt năm sáu năm, đến giờ làm các giao dịch ngân hàng vẫn bị ảnh hưởng.

Cả hai bên nói đều đúng. Bitcoin để trong ví của mình thì quả thật không ai đóng băng được, nhưng một khi tiền rời khỏi blockchain, vào sàn giao dịch rồi chuyển tới thẻ ngân hàng, bạn phải giải trình nguồn gốc. Các vụ đóng băng đều xảy ra ở cửa ngõ này.

Gom những chuyện xảy ra trong hai ngày qua lại với nhau, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Sáng nay OKX đề nghị mọi người tạm thời đừng chuyển tiền từ MEXC vào; chiều tối, Binance liệt kê một số loại tiền không nên chuyển vào; thẻ ngân hàng nạp tiền vào Bitget Wallet cũng không nhận tiền từ MEXC. Cách nói của mỗi bên khác nhau, nhưng đều có cùng một ý: trước khi tiền vào cửa, hãy hỏi xem nó từ đâu đến.

Tôi nghĩ điều khiến mọi người hoang mang là những loại tiền mà Hà Nhất liệt kê nghe chẳng có vẻ gì là xấu. @Eth527 nói rất thẳng: U bạn bè bán rẻ, giúp người khác chuyển hộ một khoản—nghe đều giống như chuyện nghĩa tình.

U mà nhiều người đang nắm giữ ít nhiều đều có một hai khoản không rõ nguồn gốc: đổi ngoài sàn, nhận trong nhóm, người khác chuyển cho. Trước đây mọi người mặc định rằng nạp được vào sàn là không sao, nhưng giờ đây suy nghĩ mặc định ấy đang thay đổi.

Tôi đoán sắp tới sẽ ngày càng ít người dám nhận U giá rẻ, đổi U ngoài sàn sẽ ngày càng đắt, còn U có nguồn gốc rõ ràng sẽ có giá trị hơn U không rõ xuất xứ. Đã có người hướng dẫn mọi người cách kiểm tra địa chỉ của đối phương trước khi nhận U.

U vẫn là U ấy, chỉ là giờ bắt đầu phân biệt nguồn gốc.

U bạn đang nắm giữ, bạn có giải thích rõ được chúng đến từ đâu không?

Trước khi nhận, có thể dùng @MistTrack_io của @evilcos để kiểm tra xem địa chỉ có tài sản bị gắn cờ hay không. Có công cụ nào khác được đề xuất không?

——

Bài viết này được đăng lần đầu trên X @musinoot