He Yi nhắc đến một điều mà nhiều người không để ý: năm loại tiền nạp bằng USDT dễ bị cơ quan chức năng phong tỏa, chủ yếu liên quan đến các dòng tiền có liên hệ với Myanmar và Campuchia. Một khi bị phong tỏa, quá trình điều tra có thể kéo dài, khiến tiền bị mắc kẹt.

Quan điểm của tôi:
• Khi nhận USDT qua giao dịch ngoài sàn/P2P, nhất định phải kiểm tra nguồn tiền của đối tác; đừng đụng vào những giao dịch có giá thấp hơn thị trường rõ rệt
• Những giao dịch “chuyển tiền kiếm chênh lệch” hoặc “nhận tiền hộ” không rõ nguồn gốc, dù lợi nhuận cao đến đâu cũng không đáng để mạo hiểm
• Hãy lưu lại lịch sử giao dịch và ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện để có thể chứng minh nếu chẳng may bị phong tỏa

Bản thân $USDT không có vấn đề; rủi ro nằm ở nguồn gốc của khoản tiền bạn nhận được. Cẩn trọng thêm một chút quan trọng hơn nhiều so với việc kiếm chút chênh lệch đó.
#USDT #合规
Chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư.