Đồng CEO Binance, Hà Nhất, đăng bài nhắc nhở người dùng tuyệt đối không chuyển vào Binance những khoản tiền không rõ nguồn gốc, chẳng hạn như “U được bạn bè bán giảm giá”, “coin người thân chuyển từ on-chain”, “tiền làm ăn ở Myanmar” hay “tiền thu được ở Campuchia”. Hà Nhất cho biết Binance tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu; một số địa chỉ đáng ngờ đã bị gắn cờ trước khi tiền được chuyển vào nền tảng và các khoản tiền liên quan có thể bị cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa sau khi được chuyển vào. Những vụ việc như vậy thường phức tạp, thời gian điều tra kéo dài và Binance không có quyền tự ý mở khóa các tài sản liên quan.