Lệnh của FinCEN theo mục 9714(a) cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ thực hiện mọi giao dịch chuyển tiền có liên quan đến MEXC Global, có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng công báo Federal Register.

Bộ Tài chính cáo buộc sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá ít nhất 16 tỷ USD từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, Triều Tiên và Nga, cùng tội phạm mạng.

MEXC tuyên bố sàn vẫn hoạt động bình thường, tài sản của người dùng vẫn an toàn và sàn đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) và trừng phạt, đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiến hành cắt đứt sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global khỏi hệ thống tài chính Mỹ, sau khi cáo buộc nền tảng này tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá ít nhất 16 tỷ USD liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp có dính líu đến Iran, Triều Tiên và Nga.

Trong thông cáo báo chí công bố hôm thứ Sáu במסגרת Chiến dịch Economic Outcast, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã xác định MEXC Global là đối tượng gây quan ngại chính về rửa tiền liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga. Lệnh này được ban hành theo khoản 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga, nghiêm cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ xử lý bất kỳ khoản chuyển tiền nào đến hoặc từ sàn giao dịch này. Lệnh có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang và không làm thay đổi các nghĩa vụ hiện hành theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hoặc OFAC.

Theo Bộ Tài chính, từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC đã tạo điều kiện cho các giao dịch ít nhất 16 tỷ USD liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác. Trong đó có gần 1,5 tỷ USD liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga, với 232 triệu USD là các giao dịch trực tiếp với những thực thể bị Mỹ, EU và Anh áp lệnh trừng phạt; cùng khoảng 22 triệu USD liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Qods thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Sàn giao dịch này, được thành lập năm 2018 và nằm trong nhóm 20 nền tảng tiền ảo có thể chuyển đổi hàng đầu, xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày và nắm giữ khoảng 5 tỷ USD dự trữ tính đến tháng 9 năm 2026, theo thông báo của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu trong tuyên bố: “Các tổ chức tài chính không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia: Hoặc là các bạn ủng hộ chế độ Iran, hoặc là các bạn được tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ.” Các quan chức lưu ý rằng MEXC có những thiếu sót nghiêm trọng trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, bất chấp việc nền tảng này tuyên bố cấm người dùng từ các khu vực pháp lý bị hạn chế.

MEXC phản hồi qua một bài đăng chính thức trên X, cho biết họ đã nắm được lệnh, đang xem xét cùng các nhóm pháp lý và tuân thủ, đồng thời khẳng định rằng “MEXC vẫn hoạt động bình thường và tài sản của người dùng vẫn được bảo đảm an toàn.” Sàn giao dịch cho biết họ nghiêm túc tiếp nhận các quan ngại, dự định hợp tác mang tính xây dựng với FinCEN và các cơ quan chức năng khác, đồng thời đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập đối với các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và trừng phạt. Các bài viết của The Block và Cointelegraph nhấn mạnh tầm quan trọng của động thái này đối với những sàn giao dịch ở nước ngoài phục vụ các thị trường bị hạn chế.

Biện pháp này tiếp nối các động thái trước đây của Bộ Tài chính nhằm vào những nền tảng tiền mã hóa có liên hệ với Iran, đồng thời diễn ra giữa lúc Mỹ đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn việc né tránh lệnh trừng phạt thông qua tài sản số. Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, lệnh này nhấn mạnh những rủi ro pháp lý dai dẳng đối với các nền tảng có hoạt động tại những khu vực pháp lý rủi ro cao, dù MEXC khẳng định người dùng không trực tiếp sử dụng các kênh ngân hàng của Mỹ vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường.