Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố áp đặt trừng phạt toàn diện đối với 8 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ tại Canada, tập trung triệt phá mạng lưới rửa tiền lợi dụng tài sản mã hóa để chuyển tiền ra nước ngoài.
Các thực thể bị đưa vào danh sách đen này bao gồm những cơ sở đổi tiền được cấp phép tại Vancouver, Toronto và một số nơi khác. Họ bị cáo buộc chuyển tiền mặt thành tài sản mã hóa, trong thời gian dài thực hiện các giao dịch phòng hộ xuyên biên giới với các sàn giao dịch trong nước Iran đang chịu lệnh trừng phạt và các địa chỉ liên quan.
Ngoài việc né tránh các lệnh trừng phạt kinh tế, những kênh này còn giúp mạng lưới buôn lậu ma túy xuyên quốc gia luân chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài; một số doanh nghiệp thậm chí thường xuyên thay đổi tên đăng ký trong thời gian bị điều tra nhằm che giấu dấu vết.
Khi cơ chế phối hợp thực thi pháp luật Mỹ–Canada đi vào hoạt động, phạm vi giám sát đã vượt khỏi các nền tảng giao dịch tập trung trên chuỗi, trực tiếp truy xét đến các nhà đổi tiền ở nước ngoài và các cổng chuyển đổi tiền pháp định.