Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào 41 công ty bị cáo buộc duy trì mạng lưới lừa đảo của Prince Group
-
Ngày 5 tháng 11, OFAC áp đặt lệnh trừng phạt lên bốn cá nhân và 41 thực thể vì hỗ trợ mạng lưới kinh doanh của Prince Group. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cơ cấu sở hữu ở nước ngoài và dịch vụ kinh doanh đã giúp Prince Group duy trì hoạt động sau những lệnh trừng phạt trước đó.
Các quy định phong tỏa của Mỹ cũng áp dụng với những thực thể có ít nhất 50% cổ phần thuộc sở hữu của các cá nhân bị phong tỏa, kể cả khi tính gộp các khoản sở hữu. Ngày 5 tháng 11 năm 2026, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên bốn cá nhân và 41 thực thể, nhắm vào một mạng lưới doanh nghiệp mà theo Bộ Tài chính, đã duy trì hoạt động của Prince Group sau những lệnh trừng phạt trước đó.
Các quyết định chỉ định này khiến tài sản thuộc phạm vi áp dụng phải tuân theo các yêu cầu phong tỏa và báo cáo của Mỹ; những hạn chế cũng áp dụng với các công ty đáp ứng ngưỡng sở hữu của OFAC. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết mạng lưới này đã giúp Prince Group — tổ chức mà cơ quan này xác định là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia — quản lý các cơ cấu ở nước ngoài, che giấu chủ sở hữu hưởng lợi và duy trì các hoạt động thương mại.
-
© CryptoSlate
-
Ngày 5 tháng 11, OFAC áp đặt lệnh trừng phạt lên bốn cá nhân và 41 thực thể vì hỗ trợ mạng lưới kinh doanh của Prince Group. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cơ cấu sở hữu ở nước ngoài và dịch vụ kinh doanh đã giúp Prince Group duy trì hoạt động sau những lệnh trừng phạt trước đó.
Các quy định phong tỏa của Mỹ cũng áp dụng với những thực thể có ít nhất 50% cổ phần thuộc sở hữu của các cá nhân bị phong tỏa, kể cả khi tính gộp các khoản sở hữu. Ngày 5 tháng 11 năm 2026, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên bốn cá nhân và 41 thực thể, nhắm vào một mạng lưới doanh nghiệp mà theo Bộ Tài chính, đã duy trì hoạt động của Prince Group sau những lệnh trừng phạt trước đó.
Các quyết định chỉ định này khiến tài sản thuộc phạm vi áp dụng phải tuân theo các yêu cầu phong tỏa và báo cáo của Mỹ; những hạn chế cũng áp dụng với các công ty đáp ứng ngưỡng sở hữu của OFAC. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết mạng lưới này đã giúp Prince Group — tổ chức mà cơ quan này xác định là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia — quản lý các cơ cấu ở nước ngoài, che giấu chủ sở hữu hưởng lợi và duy trì các hoạt động thương mại.
-
© CryptoSlate
