🚨 🇺🇸🇨🇦 BỘ TÀI CHÍNH HOA KỲ TRỪNG PHẠT 8 DOANH NGHIỆP CANADA VÌ GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN IRAN
Hoa Kỳ đã trừng phạt tám doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền của Canada, bị cáo buộc giúp các thực thể có liên hệ với Iran chuyển tiền quốc tế thông qua dịch vụ đổi tiền và tiền điện tử.
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ:
🔹 Các doanh nghiệp này bị cáo buộc tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan đến các thực thể Iran đang bị trừng phạt và các địa chỉ tài sản số có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
🔹 Một số doanh nghiệp cũng bị cáo buộc xử lý tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy có liên quan đến Ryan Wedding, cựu vận động viên trượt tuyết ván Olympic người Canada.
🔹 Các nhà điều tra cáo buộc tiền mặt đã được chuyển đổi thành tài sản số rồi chuyển ra nước ngoài.
🔹 Biện pháp này được phối hợp với cơ quan tình báo tài chính của Canada, FINTRAC.
Các lệnh trừng phạt phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ và nhìn chung cấm công dân Hoa Kỳ thực hiện giao dịch có liên quan đến các doanh nghiệp bị chỉ định.
Đây là một dấu hiệu khác cho thấy các cơ quan chức năng ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng tài chính đứng sau các cáo buộc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và né tránh lệnh trừng phạt.
Câu hỏi lớn hơn: Liệu tiền điện tử có đang trở thành chiến trường trọng yếu trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm tài chính?
#Crypto #Bitcoin #USDT #Iran #USA #Canada #Sanctions #MoneyLaundering
Hoa Kỳ đã trừng phạt tám doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền của Canada, bị cáo buộc giúp các thực thể có liên hệ với Iran chuyển tiền quốc tế thông qua dịch vụ đổi tiền và tiền điện tử.
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ:
🔹 Các doanh nghiệp này bị cáo buộc tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan đến các thực thể Iran đang bị trừng phạt và các địa chỉ tài sản số có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
🔹 Một số doanh nghiệp cũng bị cáo buộc xử lý tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy có liên quan đến Ryan Wedding, cựu vận động viên trượt tuyết ván Olympic người Canada.
🔹 Các nhà điều tra cáo buộc tiền mặt đã được chuyển đổi thành tài sản số rồi chuyển ra nước ngoài.
🔹 Biện pháp này được phối hợp với cơ quan tình báo tài chính của Canada, FINTRAC.
Các lệnh trừng phạt phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ và nhìn chung cấm công dân Hoa Kỳ thực hiện giao dịch có liên quan đến các doanh nghiệp bị chỉ định.
Đây là một dấu hiệu khác cho thấy các cơ quan chức năng ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng tài chính đứng sau các cáo buộc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và né tránh lệnh trừng phạt.
Câu hỏi lớn hơn: Liệu tiền điện tử có đang trở thành chiến trường trọng yếu trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm tài chính?
#Crypto #Bitcoin #USDT #Iran #USA #Canada #Sanctions #MoneyLaundering
