MEXC bị Bộ Tài chính Mỹ cắt đứt kênh USD, người dùng cần quan tâm điều gì?
Ngày 6/11 theo giờ Mỹ, FinCEN (Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh theo Điều 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga, xác định MEXC Global là “đối tượng đáng quan ngại chính về rửa tiền có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga”.
Tóm tắt lệnh trong một câu: Các tổ chức tài chính Mỹ không được thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào với MEXC Global, dù là tiền pháp định hay tiền mã hóa. Lệnh có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang, chứ không có hiệu lực ngay trong ngày.
Các con số trong cáo buộc của Bộ Tài chính (từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026): ít nhất 16 tỷ USD tiền liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động khác; trong đó gần 1,5 tỷ USD liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga, và khoảng 1 tỷ USD từ các giao dịch trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran.
Ba điểm cần bình tĩnh nhìn nhận:
1. Đây là lệnh cấm chuyển tiền của FinCEN, không phải lệnh trừng phạt của OFAC; thông cáo báo chí nêu rõ rằng lệnh này không làm thay đổi các nghĩa vụ liên quan đến OFAC.
2. Những nội dung trên là cáo buộc của Bộ Tài chính, không phải phán quyết của tòa án.
3. Lệnh áp dụng với các tổ chức tài chính Mỹ, không đồng nghĩa nền tảng sẽ đóng cửa; tuy nhiên, khi các luồng tiền USD bị cắt, toàn bộ chuỗi tuân thủ của ngân hàng và dịch vụ thanh toán sẽ phải được đánh giá lại.
Tài sản đang để ở đâu, nạp và rút tiền qua kênh nào, thông báo của nền tảng nói gì — quan tâm đến ba điều này hữu ích hơn là hô hào “chạy hay không chạy”.
Ngày 6/11 theo giờ Mỹ, FinCEN (Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh theo Điều 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga, xác định MEXC Global là “đối tượng đáng quan ngại chính về rửa tiền có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga”.
Tóm tắt lệnh trong một câu: Các tổ chức tài chính Mỹ không được thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào với MEXC Global, dù là tiền pháp định hay tiền mã hóa. Lệnh có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang, chứ không có hiệu lực ngay trong ngày.
Các con số trong cáo buộc của Bộ Tài chính (từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026): ít nhất 16 tỷ USD tiền liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động khác; trong đó gần 1,5 tỷ USD liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga, và khoảng 1 tỷ USD từ các giao dịch trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran.
Ba điểm cần bình tĩnh nhìn nhận:
1. Đây là lệnh cấm chuyển tiền của FinCEN, không phải lệnh trừng phạt của OFAC; thông cáo báo chí nêu rõ rằng lệnh này không làm thay đổi các nghĩa vụ liên quan đến OFAC.
2. Những nội dung trên là cáo buộc của Bộ Tài chính, không phải phán quyết của tòa án.
3. Lệnh áp dụng với các tổ chức tài chính Mỹ, không đồng nghĩa nền tảng sẽ đóng cửa; tuy nhiên, khi các luồng tiền USD bị cắt, toàn bộ chuỗi tuân thủ của ngân hàng và dịch vụ thanh toán sẽ phải được đánh giá lại.
Tài sản đang để ở đâu, nạp và rút tiền qua kênh nào, thông báo của nền tảng nói gì — quan tâm đến ba điều này hữu ích hơn là hô hào “chạy hay không chạy”.
