Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên tám cửa hàng đổi tiền Canada mà họ cho là đã đổi rial Iran lấy tiền mã hóa và chuyển tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran; một số cửa hàng trong đó còn rửa tiền ma túy cho Ryan Wedding, cựu vận động viên trượt ván tuyết Olympic nay trở thành trùm buôn ma túy.
Những điểm chính
Văn phòng trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định tám doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền có trụ sở tại Canada vào ngày 6 tháng 11 trong khuôn khổ Chiến dịch Kẻ ngoài cuộc về kinh tế
Bộ Tài chính cho biết các công ty này đổi rial Iran lấy tài sản kỹ thuật số và giao dịch với các sàn giao dịch Iran bị trừng phạt gồm Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin và Shelbit
Bộ Tài chính cho biết một số công ty đã chuyển những khoản tiền mặt lớn thu được từ ma túy thành tiền mã hóa cho Ryan Wedding rồi gửi ra nước ngoài
Chiến dịch được phối hợp với FinCEN, FINTRAC của Canada và Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ
Bộ Tài chính cho biết gì
Theo thông cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của cơ quan này đã đưa tám doanh nghiệp vào danh sách trừng phạt vì hoạt động trong lĩnh vực tài sản số của nền kinh tế Iran. Bộ cho biết các công ty này cho phép những thực thể Iran bị trừng phạt sử dụng dịch vụ của họ, qua đó tạo phao cứu sinh tài chính cho chính quyền.
“Canada không thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ hỗ trợ tài chính bất hợp pháp, cung cấp dịch vụ giúp chính quyền Iran và các lực lượng ủy nhiệm né tránh lệnh trừng phạt,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu. “Bộ Tài chính sẽ truy đuổi và phá vỡ các kênh tài chính của chính quyền Iran ở bất cứ đâu trên thế giới.”
Đọc thêm: Hyperliquid Strategies nộp hồ sơ đăng ký làm nhà môi giới hợp đồng tương lai để người Mỹ có thể giao dịch hợp đồng vĩnh cửu
8 công ty được Bộ Tài chính nêu tên
Công ty | Địa điểm | Bộ Tài chính cho biết công ty đã làm gì Million Exchange | Ontario | Gửi hàng trăm nghìn đô la đến các địa chỉ của IRGC và các địa chỉ có liên hệ với khủng bố; rửa tiền ma túy của Wedding 1380079 BC Limited (Amin Exchange) | British Columbia | Chuyển tiền giữa Iran và Canada, nhận tiền từ Shelbit Top PC Technician Inc (Amin Exchange) | Ontario | Công ty liên kết rửa hàng triệu đô la tiền thu được từ ma túy khắp Toronto, Vancouver và Montreal NIA Nations | British Columbia | Giao dịch với các địa chỉ của IRGC và với Nobitex, Wallex, Ramzinex và Bitpin Farah Exchange | Ontario | Giao dịch với Shelbit và Wallex, gửi hàng triệu đô la tiền mã hóa đến các địa chỉ có liên hệ với Wedding CCC Inc | Ontario | Nhận hàng trăm nghìn đô la từ các địa chỉ có liên hệ với khủng bố B Galaxy Inc (Cryptoyal) | Ontario | Quảng cáo dịch vụ đổi tiền mã hóa không giới hạn lấy tiền Iran Darvish Exchange | Ontario | Đổi Bitcoin lấy rial, giao dịch với Nobitex, Wallex, Aban Tether và Shelbit
Bộ Tài chính cho biết một số công ty đã đổi tên và địa chỉ để tránh bị phát hiện, và tất cả vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp những cảnh báo trước đây của truyền thông về rủi ro của họ.
Mối liên hệ với trùm ma túy từng là vận động viên Olympic
Bộ Tài chính cho biết Wedding, một tay buôn ma túy người Canada đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, đã sử dụng các điểm đổi tiền quanh Vancouver và Toronto để rửa hàng tỷ đô la tiền thu được từ ma túy. Những người vận chuyển mang tiền mặt số lượng lớn đến các công ty này; họ chuyển tiền thành tài sản số rồi gửi ra nước ngoài.
Wedding bị bắt vào tháng 1 năm 2026, nhưng Bộ Tài chính cho biết trước khi bị Mỹ bắt giữ, ông ta đã hợp tác với một số doanh nghiệp mới bị trừng phạt để chuyển hàng triệu đô la tiền mã hóa.
Nỗ lực rộng hơn nhằm vào các kênh tiền mã hóa của Iran
Bộ Tài chính Mỹ khởi động Chiến dịch Economic Outcast vào tháng 8 nhằm chặn dòng tiền chảy vào chính quyền Iran và IRGC, bao gồm việc sử dụng tiền mã hóa để né tránh lệnh trừng phạt. Động thái mới nhất diễn ra sau các lệnh trừng phạt hồi tháng 6 nhắm vào các sàn giao dịch Iran Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, cùng các lệnh trừng phạt hồi tháng 8 nhắm vào Aban Tether Exchange và Shelbit.
Theo các lệnh trừng phạt, mọi tài sản mà tám công ty nắm giữ tại Mỹ hoặc thông qua người Mỹ đều bị đóng băng, và người Mỹ bị cấm giao dịch với họ. Bộ Tài chính cảnh báo các ngân hàng và công ty nước ngoài tiếp tục làm ăn với những doanh nghiệp này cũng có nguy cơ bị trừng phạt.
Điều tiếp theo cần theo dõi là liệu cơ quan quản lý Canada có hành động nhằm vào chính những công ty này trong nước hay không. Bộ Tài chính cho biết Canada có hàng trăm doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền đưa tiền vào và ra khỏi Iran, cả bằng tiền mặt lẫn thông qua việc chuyển đổi tiền thành tiền mã hóa.
Đọc tiếp: Các quỹ ETF Bitcoin mất 366 triệu USD trong một ngày, nâng dòng tiền rút ra trong tuần lên 1,47 tỷ USD