Bộ Tài chính Mỹ lại giáng thêm một đòn: OFAC đưa 8 công ty dịch vụ tiền tệ (MSB) của Canada vào danh sách trừng phạt — với cáo buộc hỗ trợ Iran đổi rial sang tiền mã hóa và chuyển tiền xuyên biên giới.
Đây không phải cùng một đòn với lệnh FinCEN sáng nay cắt các giao dịch nạp/rút tiền của MEXC. Lần này là danh sách SDN, căn cứ theo E.O. 13902 nhằm vào lĩnh vực tài sản số của Iran, trong đó nêu tên Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal, Darvish Exchange, cùng một số đơn vị khác. Theo thông tin chính thức, các công ty này từng giao dịch với những sàn Iran đã bị trừng phạt và các địa chỉ liên quan đến Vệ binh Cách mạng; một số còn giúp Ryan Wedding — cựu vận động viên trượt ván trên tuyết tại Olympic, hiện bị trừng phạt vì buôn ma túy — rửa tiền mặt thành tiền mã hóa rồi chuyển ra nước ngoài.
Chiến dịch thuộc khuôn khổ «Operation Economic Outcast», phối hợp với FinCEN và FINTRAC của Canada. Mỹ tiếp tục cắt các kênh chuyển tiền mã hóa ra khỏi Iran — sau các sàn ở nước ngoài, lần này đến lượt các điểm đổi tiền pháp định/tiền mã hóa tại Canada.
#OFAC #制裁 #QuảnLýTiềnMãHóa
Đây không phải cùng một đòn với lệnh FinCEN sáng nay cắt các giao dịch nạp/rút tiền của MEXC. Lần này là danh sách SDN, căn cứ theo E.O. 13902 nhằm vào lĩnh vực tài sản số của Iran, trong đó nêu tên Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal, Darvish Exchange, cùng một số đơn vị khác. Theo thông tin chính thức, các công ty này từng giao dịch với những sàn Iran đã bị trừng phạt và các địa chỉ liên quan đến Vệ binh Cách mạng; một số còn giúp Ryan Wedding — cựu vận động viên trượt ván trên tuyết tại Olympic, hiện bị trừng phạt vì buôn ma túy — rửa tiền mặt thành tiền mã hóa rồi chuyển ra nước ngoài.
Chiến dịch thuộc khuôn khổ «Operation Economic Outcast», phối hợp với FinCEN và FINTRAC của Canada. Mỹ tiếp tục cắt các kênh chuyển tiền mã hóa ra khỏi Iran — sau các sàn ở nước ngoài, lần này đến lượt các điểm đổi tiền pháp định/tiền mã hóa tại Canada.
#OFAC #制裁 #QuảnLýTiềnMãHóa
