Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên tám doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ của Canada, cáo buộc họ tạo điều kiện trao đổi đồng rial Iran với các loại tiền tệ khác để đổi lấy tài sản kỹ thuật số. Trong tuyên bố được công bố hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính cho biết các công ty này hỗ trợ những giao dịch quốc tế có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt và hoạt động tiền mã hóa liên quan.
Các quyết định trừng phạt này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các kênh tài chính bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống của Iran, bao gồm cả thông qua các dòng tài sản kỹ thuật số. Bộ Tài chính cũng cho biết một số công ty bị ảnh hưởng đã thay đổi tên và địa chỉ nhằm tránh bị phát hiện.
Những điểm chính
Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt lên tám công ty dịch vụ tiền tệ của Canada có liên quan đến các giao dịch đổi rial Iran và những loại tiền tệ khác lấy tài sản số.
Mỹ cho biết các doanh nghiệp này đã hỗ trợ thực hiện giao dịch với những sàn giao dịch tài sản số của Iran bị trừng phạt và các địa chỉ tiền mã hóa có liên hệ với IRGC.
Bộ Tài chính Mỹ mô tả động thái này là nhằm cô lập các công ty bị nhắm mục tiêu khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la.
Các biện pháp này được phối hợp với FINTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Canada.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Canada không thể trở thành “nơi trú ẩn an toàn” cho các dịch vụ tạo điều kiện né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Iran.
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt tám công ty Canada có liên quan đến các luồng tiền mã hóa của Iran
Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, các công ty bị trừng phạt bị cáo buộc cung cấp dịch vụ kết nối hoạt động đổi tiền pháp định của Iran với tài sản số — về cơ bản là chuyển giá trị sang tiền mã hóa theo cách mà Bộ Tài chính mô tả là tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới.
Bộ Tài chính Mỹ liên hệ hành vi này với các giao dịch với những sàn giao dịch tài sản số của Iran bị trừng phạt, cùng các địa chỉ tài sản số có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mục tiêu chính của hành động từ phía Mỹ là làm gián đoạn các kênh có thể giúp những đối tượng bị trừng phạt chuyển đổi giữa tiền tệ và tiền mã hóa trong khi vẫn tiếp tục giao dịch quốc tế.
Để giải thích lý do áp đặt trừng phạt, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm cô lập những thực thể bị chỉ định khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la. Mỹ ngày càng tập trung vào các công ty ngoài nước mà họ cho là tạo điều kiện né tránh lệnh trừng phạt, lập luận rằng áp lực cần vượt ra ngoài biên giới Mỹ thì mới hiệu quả.
Vì sao cách diễn giải “né tránh lệnh trừng phạt” lại quan trọng
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc chỉ định các thực thể này gửi đi thông điệp rõ ràng tới các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Trong phát biểu liên quan đến động thái hôm thứ Sáu, ông nói: “Canada không thể là nơi trú ẩn an toàn cho các đối tượng hỗ trợ tài chính phi pháp, cung cấp dịch vụ né tránh lệnh trừng phạt cho chế độ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.” Ông nói thêm rằng Bộ Tài chính dự định truy quét và làm gián đoạn các kênh tài chính của chế độ Iran “ở bất cứ đâu trên thế giới”.
Đây không phải lần đầu Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào các kênh liên quan đến tiền mã hóa trong khuôn khổ trừng phạt Iran. Bài đưa tin trước đó của Cointelegraph cho biết hồi tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa và hoạt động liên quan mà họ cho là hỗ trợ chuyển tiền cho IRGC.
Trong bối cảnh trước đó, Bessent cho biết Mỹ muốn “gia tăng áp lực kinh tế” lên Iran, đặc biệt tập trung vào các mạng lưới tài chính có thể chuyển tiền qua đô la, rial hoặc tiền mã hóa. Các lệnh trừng phạt hôm thứ Sáu dường như phù hợp với cùng chiến lược đó — nhắm vào các dịch vụ trung gian mà Bộ Tài chính cho rằng chuyển hoạt động giao dịch tiền pháp định của Iran thành giao dịch tài sản số.
Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết một số thực thể bị chỉ định được cho là đã đổi tên và địa chỉ. Chi tiết này cho thấy Mỹ nhận định các mạng lưới này đang tìm cách né tránh việc thực thi pháp luật, đồng thời làm nổi bật lý do các cơ quan quản lý và bộ phận tuân thủ thường xem xét kỹ những thay đổi về danh tính doanh nghiệp khi đánh giá rủi ro trừng phạt.
Phối hợp với đơn vị tình báo tài chính của Canada
Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp này được phối hợp với FINTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Canada. Sự hợp tác này quan trọng với những người tham gia thị trường và chuyên gia tuân thủ vì cho thấy hoạt động thực thi pháp luật xuyên biên giới có thể liên quan đến các khuôn khổ tình báo và tuân thủ trong nước, chứ không chỉ là hành động của các cơ quan quản lý Mỹ.
Đối với toàn ngành tài chính, điều này hàm ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực đổi tiền, dịch vụ tiền tệ hoặc các chức năng trung gian khác có thể bị giám sát chặt chẽ hơn nếu cơ quan quản lý cho rằng họ đang hỗ trợ người dùng cuối hoặc các tuyến giao dịch bị trừng phạt đi vào thị trường tài sản số.
Mặc dù bản thân các lệnh trừng phạt của Mỹ chủ yếu nhắm vào quyền tiếp cận hệ thống tài chính bằng đô la và áp đặt các hạn chế pháp lý cũng như tuân thủ, việc phối hợp với giới chức Canada cho thấy hoạt động điều tra và thực thi cũng có thể diễn ra trong khuôn khổ các ưu tiên quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Công bố riêng khoản tiền thưởng của Mỹ cho thông tin về hạt nhân
Trong một động thái riêng hôm thứ Sáu, Mỹ cũng đề cập đến chương trình Phần thưởng vì Công lý, đề nghị khoản thưởng lên tới 20 triệu đô la và có thể hỗ trợ tái định cư cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran. Khoản thưởng được mô tả là dành cho thông tin về các cơ sở, thiết bị và nhân sự.
Tuyên bố liên hệ thông báo này với điều mà họ mô tả là việc Iran không tuân thủ các biện pháp bảo đảm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuyên bố cho biết sự không tuân thủ này khiến IAEA mất “tính liên tục trong nắm bắt thông tin” về hoạt động sản xuất uranium làm giàu của Iran và các bộ phận như máy ly tâm.
Dù chương trình tiền thưởng này không trực tiếp liên quan đến tài sản số, nó phản ánh cách tiếp cận gây sức ép chung tương tự — nhắm vào nhiều kênh liên quan đến năng lực chiến lược và các hoạt động phi pháp bị cáo buộc của Iran.
Những điều cần theo dõi tiếp theo về tuân thủ và thực thi trong lĩnh vực tiền mã hóa
Đối với những người tham gia thị trường tiền mã hóa — đặc biệt là các công ty tương tác với các kênh chuyển đổi tiền pháp định sang tiền mã hóa — việc chỉ định hôm thứ Sáu cho thấy trọng tâm thực thi của Bộ Tài chính có thể mở rộng đến các bên trung gian chuyển giá trị tiền tệ thành tài sản số. Câu hỏi cấp thiết với nhà đầu tư và nhà phát triển là các biện pháp thực thi tương tự sẽ nhanh chóng mở rộng vượt ra ngoài tám thực thể Canada được nêu tên đến mức nào, nhất là khi Bộ Tài chính cho rằng các chiến thuật né tránh trừng phạt bao gồm việc thay đổi danh tính doanh nghiệp.
Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề Mỹ trừng phạt các công ty đổi tiền của Canada có liên quan đến Iran trên Crypto Breaking News — nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức tiền mã hóa, Bitcoin và cập nhật blockchain.