Polymarket, một trang web nơi mọi người đặt cược tiền vào các sự kiện có thật, đang điều tra một nhà giao dịch đã đặt gần 200.000 USD vào cuộc tranh cử Thượng viện Nebraska một giờ trước khi một cuộc thăm dò được công bố và sau đó kiếm được hơn 77.000 USD.

Điểm chính

  • Một nhà giao dịch được cho là đã đặt cược gần 200.000 USD vào thị trường tranh cử Thượng viện Nebraska trước khi một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 31 tháng 10, sau đó thu về hơn 77.000 USD

  • Cointelegraph đưa tin rằng khoản cược được đặt khoảng một giờ trước khi kết quả thăm dò về cuộc tranh cử Thượng viện Nebraska được công bố, và Polymarket cho biết họ đang điều tra

  • Các nhà nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt cho biết họ nhận thấy một mô hình trong các giao dịch khó có thể xem là ngẫu nhiên

  • Cointelegraph cho biết cùng người dùng này cũng đặt cược số tiền lớn trên Kalshi, sàn dự đoán của Mỹ chịu sự quản lý liên bang

Cointelegraph đưa tin Polymarket đang điều tra hoạt động bất thường liên quan đến cuộc đua vào Thượng viện tại Nebraska.

Vụ cược vào thăm dò Thượng viện gây chú ý

Giao dịch được đưa tin xoay quanh một thị trường về cuộc tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Nebraska Pete Ricketts. Cointelegraph cho biết các nhà nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt nhận thấy một quy luật khó có thể xem là ngẫu nhiên, dù không có bằng chứng công khai cho thấy nhà giao dịch nắm giữ dữ liệu thăm dò chưa được công bố.

Sự khác biệt đó rất quan trọng vì các thị trường dự đoán vốn khuyến khích những khoản cược táo bạo, nhưng ranh giới giữa phân tích có căn cứ và việc sử dụng trái phép thông tin mật thường là lúc các cơ quan quản lý tài chính vào cuộc; những cáo buộc giao dịch nội gián trên Polymarket xoay quanh chính sự khác biệt này.

Giao dịch nội gián trên Polymarket thử thách các thị trường tiền mã hóa

Các thị trường dự đoán tự quảng bá mình là nguồn tín hiệu đáng tin cậy hơn mạng xã hội hay các chương trình bình luận, bởi giá cả biến động theo dòng tiền chứ không chỉ theo ý kiến.

Lời hứa đó sẽ kém thuyết phục nếu nhà giao dịch tin rằng một số ví được tiếp cận trước các cuộc thăm dò riêng tư, dữ liệu chính phủ hoặc nghiên cứu tranh cử. Một thị trường vẫn có thể đưa ra kết quả chính xác nhưng quá trình đi đến đó vẫn không công bằng; vì vậy, hoạt động giám sát cũng quan trọng không kém khối lượng giao dịch.

Cũng đọc: Chi phí pháp lý của Supermicro tăng 549% khi các cuộc điều tra của SEC và về xuất khẩu kéo dài

Những nghi vấn về giao dịch nội gián trên Polymarket càng gia tăng khi các nhà nghiên cứu cho rằng các mô hình về thời điểm giao dịch khó có thể là ngẫu nhiên. Cointelegraph cho biết cùng người dùng này cũng đặt cược số tiền lớn trên Kalshi, sàn dự đoán của Mỹ chịu sự quản lý liên bang, nghĩa là sự giám sát có thể không chỉ giới hạn ở một nền tảng tiền mã hóa.

Từ vụ việc ở Venezuela đến các cược bầu cử

Đây không phải lần đầu các thị trường dự đoán đối mặt với nghi vấn giao dịch nội gián.

Vụ việc trước đó rõ ràng hơn vì công tố viên liên kết các giao dịch với thông tin nghiệp vụ nội bộ trong một chiến dịch của chính phủ, trong khi sự việc mới đây khó xác định hơn nhưng khơi lại câu hỏi cốt lõi: liệu các thị trường sự kiện biến động nhanh có thể ngăn chặn bất cân xứng thông tin trước khi niềm tin sụp đổ hay không — đây là mối quan ngại trọng tâm khi xem xét các cáo buộc giao dịch nội gián trên Polymarket.

Các thị trường dự đoán phát hiện giao dịch đáng ngờ về thời điểm như thế nào

Một nhà giao dịch mua vào trước khi thông tin mới được công khai có thể chốt lời khi những người khác điều chỉnh lại tỷ lệ cược, khiến thời điểm giao dịch trở thành vấn đề cốt lõi trong hoạt động giám sát, chứ không chỉ là quy mô giao dịch.

Đối với các nhà nghiên cứu và đội ngũ tuân thủ, hoạt động đáng ngờ thường bắt đầu từ yếu tố thời gian: nếu một ví mua vào ồ ạt vài phút trước khi kết quả thăm dò được công bố, hồ sơ tòa án được nộp hoặc hành động quân sự diễn ra, Polymarket và Kalshi có thể đối chiếu dấu thời gian, các bên đối ứng và mọi mô hình lặp lại trên nhiều thị trường. Công chúng có thể thấy diễn biến giá, nhưng nền tảng nắm dữ liệu lệnh chi tiết hơn, qua đó có thể phát hiện liệu một tài khoản có liên tục giao dịch ngay trước khi thị trường biến động hay không.

Đối với độc giả quan tâm đến tiền mã hóa, điều này quan trọng vì các hợp đồng sự kiện ngày càng giống công cụ tài chính hơn qua từng năm. Nếu Polymarket muốn thu hút các tổ chức, chiến dịch tranh cử hoặc phát triển các thị trường gắn với truyền thông, nền tảng này sẽ cần các biện pháp kiểm soát tương tự hoạt động giám sát của sàn giao dịch, chứ không chỉ minh bạch ví. Tín hiệu tiếp theo cần theo dõi là liệu công ty có nêu tên thị trường, đóng băng lợi nhuận hoặc chuyển phát hiện cho cơ quan chức năng hay không, và liệu những bước đó có giải quyết được các quan ngại về giao dịch nội gián trên Polymarket hay không.

Đọc tiếp: AWS dùng thông tin đăng nhập Okta để ngăn các tác nhân AI vượt tầm kiểm soát tại nơi làm việc

The New York Times cũng đưa tin các nhà nghiên cứu của Vanderbilt đã xác định hoạt động đáng ngờ trên thị trường dự đoán trước khi công bố hai cuộc thăm dò Times/Siena gần đây, chứ không chỉ ở thị trường bầu cử Thượng viện Nebraska. Cùng người dùng này cũng đặt cược 622.608 USD vào cuộc đua vào Thượng viện tại Michigan trước khi một cuộc thăm dò khác được công bố và kiếm được hơn 180.000 USD.