Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với tám công ty dịch vụ chuyển tiền của Canada mà họ cho rằng đã giao dịch với các thực thể Iran bị trừng phạt.

Theo tuyên bố hôm thứ Sáu của Bộ Tài chính Mỹ, các công ty này đã tạo điều kiện đổi đồng rial Iran và các loại tiền tệ khác sang tài sản kỹ thuật số, qua đó giúp thực hiện các giao dịch quốc tế.

Các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập những công ty này khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la, là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp của Bộ Tài chính nhắm vào các công ty bên ngoài nước Mỹ.

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp này đã tạo điều kiện cho các giao dịch với những sàn giao dịch tài sản số của Iran bị trừng phạt, cũng như với các địa chỉ tài sản số có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bessent nói Canada không thể là nơi trú ẩn an toàn

Liên quan: Mỹ dự định tịch thu 1 tỷ USD tiền mã hóa có liên hệ với Iran trong tuần này: Scott Bessent

“Canada không thể là nơi trú ẩn an toàn cho những đối tượng hỗ trợ tài chính bất hợp pháp, cung cấp dịch vụ né tránh trừng phạt cho chính quyền Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết. “Bộ Tài chính sẽ truy quét và làm gián đoạn các kênh tài chính của chính quyền Iran ở bất cứ đâu trên thế giới.”

Cointelegraph đưa tin hồi tháng 8 rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hay OFAC, đang nhắm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa tạo điều kiện chuyển tiền cho IRGC của Iran. Khi đó, Bessent cho biết Mỹ dự định “gia tăng áp lực kinh tế” lên Iran, tập trung vào các mạng lưới tài chính cấp vốn cho chính quyền nước này “bằng đô la, rial hoặc tiền mã hóa.”

Tuyên bố cho biết các lệnh chỉ định trừng phạt hôm thứ Sáu là phần tiếp nối chiến dịch của Bộ Tài chính nhằm “làm gián đoạn việc chính quyền này lợi dụng tài sản số để tài trợ cho khủng bố, vi phạm nhân quyền và các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ cùng các đồng minh.”

Tuyên bố cho biết thêm rằng các hành động này được phối hợp với FINTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Canada.

Tuyên bố lưu ý rằng một số thực thể bị nhắm mục tiêu trong đợt hành động này đã đổi tên và địa chỉ để tránh bị phát hiện.

Khoản thưởng 20 triệu USD cho thông tin về hạt nhân Iran

Trong một hành động riêng vào thứ Sáu, chương trình Phần thưởng vì Công lý của Mỹ đề nghị khoản thưởng lên tới 20 triệu USD và khả năng được tái định cư để đổi lấy thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự của chương trình.

Tuyên bố cho biết việc Iran không tuân thủ các biện pháp bảo đảm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã khiến cơ quan này mất đi “tính liên tục của thông tin” về hoạt động sản xuất uranium làm giàu của Iran và các thiết bị như máy ly tâm.

Tạp chí: Các sàn giao dịch báo cáo khoản lời từ tiền mã hóa cho IRS biến thành cơn ác mộng thuế