Tiêu đề: Bộ Tài chính Hoa Kỳ cắt đứt MEXC khỏi hệ thống tài chính Mỹ, viện dẫn 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tiến hành cắt sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global khỏi hệ thống tài chính Mỹ, cáo buộc nền tảng này xử lý ít nhất 16 tỷ USD giao dịch có liên quan đến Iran, Triều Tiên và Nga. Hành động được công bố hôm thứ Sáu thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), xếp MEXC vào diện “mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền” và cấm các tổ chức tài chính Mỹ xử lý các khoản chuyển tiền đến hoặc đi từ sàn giao dịch này. Lệnh hạn chế có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang. Những phát hiện của FinCEN vẽ nên bức tranh đáng lên án về một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Được thành lập năm 2018, MEXC được cho là xử lý khối lượng giao dịch hằng ngày hơn 1 tỷ USD, nắm giữ khoảng 5 tỷ USD dự trữ và niêm yết hơn 3.000 token. FinCEN cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, nền tảng này đã chuyển ít nhất 16 tỷ USD có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp — trong đó gần 1,5 tỷ USD liên quan đến việc né tránh các lệnh trừng phạt của Nga và khoảng 232 triệu USD là giao dịch trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt. Cơ quan này cũng nêu bật những mối liên hệ cụ thể với các hạ tầng đã bị trừng phạt. MEXC vẫn tiếp tục giao dịch với sàn Nga Garantex bị trừng phạt và đơn vị kế nhiệm Grinex cho đến tận tháng 6/2026, hơn bốn năm sau khi Garantex lần đầu bị đưa vào danh sách trừng phạt. FinCEN cho biết MEXC đã xử lý khoảng 200 triệu USD có liên quan đến stablecoin A7A5 được bảo chứng bằng đồng rúp và khoảng 22 triệu USD mang lại lợi ích cho ngân hàng trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Xét tổng thể, những mối liên hệ này đặt MEXC vào mạng lưới né tránh trừng phạt rộng lớn hơn mà Bộ Tài chính đang nhắm tới. Bộ Tài chính mô tả biện pháp thực thi này là một phần của chiến dịch quy mô lớn mang tên Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế. “Các tổ chức tài chính không thể vừa muốn được cả hai bên: Hoặc các vị ủng hộ chế độ Iran, hoặc các vị được tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ,” bộ này tuyên bố, đồng thời nhắc lại ý định cắt đứt các huyết mạch kinh tế tạo điều kiện cho việc né tránh trừng phạt thông qua tài sản số. Thay vì sử dụng hình thức đưa vào danh sách trừng phạt thông thường, FinCEN viện dẫn một điều khoản của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga để cắt MEXC khỏi hệ thống tài chính Mỹ — một công cụ mà cơ quan này ngày càng sử dụng nhiều hơn nhằm phá vỡ các hạ tầng tiền mã hóa phần lớn nằm ngoài hệ thống ngân hàng đại lý truyền thống. Gần đây, trong cùng chiến dịch, Nga A7 Network bị chỉ định là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời hơn 179 tỷ USD giao dịch được chuyển qua token A7A5 và các sàn giao dịch liên quan cũng bị nêu đích danh. Bộ Tài chính cũng mở rộng thẩm quyền đối với lĩnh vực tiền mã hóa của Iran và trước đó đã đưa sàn giao dịch Iran Nobitex vào danh sách đen vì chuyển tiền mã hóa cho IRGC. FinCEN chỉ trích các hoạt động tuân thủ của MEXC là có “những thiếu sót nghiêm trọng”, lưu ý rằng sàn giao dịch này công khai tuyên bố có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và cho biết đã chặn người dùng ở Iran và Triều Tiên, ngay cả khi các dòng tiền bất hợp pháp vẫn tiếp diễn. Đối với những người tham gia thị trường, tác động trước mắt sẽ phụ thuộc vào cách các ngân hàng đại lý, đơn vị xử lý thanh toán và các cổng chuyển đổi tiền pháp định phản ứng với lệnh cấm — cũng như việc các nhà cung cấp thanh khoản hoặc đối tác có giữ khoảng cách trước khi thời hạn 30 ngày có hiệu lực hay không. Tiếp theo là gì: MEXC có thể tìm cách khắc phục các lỗ hổng tuân thủ, khiếu nại lệnh này hoặc theo đuổi các lựa chọn pháp lý khác, trong khi động thái của Bộ Tài chính cho thấy sự chú trọng ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa tạo điều kiện cho việc né tránh trừng phạt xuyên biên giới. Đối với các nhà giao dịch và dự án được niêm yết trên MEXC, hành động này làm gia tăng rủi ro vận hành và rủi ro đối tác, có thể dẫn đến việc rà soát niêm yết, rút tiền và đánh giá lại các đối tác có liên hệ với sàn giao dịch. Đọc thêm tin tức do AI tạo tại: https://app.chaingpt.org/news