FinCEN vừa cắt MEXC Global khỏi hệ thống giao dịch đô la Mỹ với hơn 16 tỷ USD.

Bộ Tài chính cho biết sàn trong top 20 này đã chuyển ít nhất 16 tỷ USD trong các dòng tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026 — Nga, Iran, Triều Tiên, tội phạm mạng. Gần 1,5 tỷ USD gắn với hành vi né tránh trừng phạt của Nga. Khoảng 1 tỷ USD với hơn 40 đơn vị trung gian đổi tiền của Iran. Xấp xỉ 22 triệu USD cho ngân hàng trung ương của Iran và Lực lượng Quds thuộc IRGC.

Điều khoản dịch vụ đã cấm Iran và Triều Tiên từ trước. Tuy nhiên, sổ cái vẫn cho thấy lưu lượng của Garantex và Grinex cho đến tận tháng 6 năm 2026 — hơn bốn năm sau khi OFAC chỉ định Garantex vào tháng 4 năm 2022.

Tính đến tháng 9 năm 2026: hơn 1 tỷ USD mỗi ngày về khối lượng giao dịch, khoảng 5 tỷ USD trong dự trữ. Lệnh cấm các tổ chức tài chính Mỹ thực hiện bất kỳ khoản chuyển tiền nào đến hoặc từ MEXC. Đồng hồ bắt đầu khi Federal Register đăng tải lệnh này. Lệnh cấm có hiệu lực sau 30 ngày.

Giấy tờ nói không. Hệ thống đường ray nói có. Hệ thống đường ray thua.

#FinCEN #CryptoRegulation
Không phải lời khuyên tài chính. Tự nghiên cứu.