Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cắt MEXC Global, sàn giao dịch tiền mã hóa, khỏi hệ thống tài chính của nước này, cáo buộc nền tảng đã tạo điều kiện cho khối lượng giao dịch lớn liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động phi pháp khác.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính cho biết MEXC đã xử lý các giao dịch có liên quan đến những nhóm bị trừng phạt ở Iran, Nga và Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026. Theo thông cáo của chính phủ, cơ quan này dẫn ra các số liệu, trong đó có khoảng 1,5 tỷ USD liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Nga.

Những điểm chính

• Lệnh của FinCEN cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ xử lý một số giao dịch chuyển tiền có liên quan đến MEXC, qua đó hạn chế hiệu quả khả năng tiếp cận các kênh tài chính của Hoa Kỳ của sàn giao dịch này.

• Bộ Tài chính cáo buộc MEXC đã xử lý các giao dịch có liên hệ với những nhóm bị trừng phạt tại Iran, Nga và Triều Tiên trong khoảng thời gian 5 năm (từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026).

• Lệnh sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng trên Công báo Liên bang, tạo ra một khoảng thời gian ngắn trước khi các yêu cầu tuân thủ bắt đầu tác động.

• Động thái này gắn với Chiến dịch Economic Outcast, một sáng kiến của Bộ Tài chính nhằm giảm sự hỗ trợ cho việc né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran.

• Dữ liệu của DefiLlama được các bài đưa tin trích dẫn cho thấy MEXC nắm giữ tổng tài sản khoảng 4,48 tỷ USD tính đến thứ Sáu.

Lệnh của FinCEN nhắm vào các dòng tiền bất hợp pháp bị cáo buộc của MEXC

Biện pháp thực thi của FinCEN được tiến hành dưới hình thức một lệnh do Bộ Tài chính ban hành, nhằm cắt đứt khả năng tương tác với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ của một sàn giao dịch bị trừng phạt. Trên thực tế, lệnh này hạn chế các ngân hàng và tổ chức tài chính khác của Hoa Kỳ xử lý những khoản chuyển tiền có liên quan đến MEXC.

Lý do được Bộ Tài chính nêu ra tập trung vào vai trò của sàn giao dịch trong các giao dịch mà cơ quan này cho là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. FinCEN cáo buộc rằng trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC đã xử lý các giao dịch liên quan đến những nhóm bị trừng phạt tại nhiều quốc gia, bao gồm Iran, Nga và Triều Tiên.

Trong số các cáo buộc cụ thể được nêu bật trong thông cáo báo chí có tuyên bố rằng khoảng 1,5 tỷ USD giao dịch có liên hệ với hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Nga. Bộ Tài chính cũng chỉ ra những mối liên hệ rộng hơn mà họ cho là hỗ trợ tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác, dù các chi tiết được trình bày trong bối cảnh kết luận tổng thể của cơ quan này chứ không phải như một vụ việc riêng lẻ.

Việc cắt quyền tiếp cận tài chính Hoa Kỳ bắt đầu sau khi đăng trên Công báo Liên bang

Dù lệnh được công bố vào thứ Sáu, các tổ chức Hoa Kỳ sẽ không chịu tác động ngay lập tức. Bộ Tài chính cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng trên Công báo Liên bang.

Mốc thời gian này quan trọng với các bên tham gia thị trường vì tạo ra giai đoạn chuyển tiếp để tuân thủ: ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể điều chỉnh quy trình nội bộ, còn các sàn giao dịch hoặc đối tác có thể sửa đổi quy trình vận hành để tránh xử lý những giao dịch chuyển tiền bị hạn chế liên quan đến MEXC khi lệnh có hiệu lực.

Với các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng MEXC, hệ quả lớn hơn là khả năng tiếp cận hạ tầng tài chính Hoa Kỳ—thường là cầu nối quan trọng giữa các kênh tiền pháp định và giao dịch tiền mã hóa—có thể bị hạn chế hơn khi ngày lệnh có hiệu lực đến gần.

Chiến dịch Economic Outcast gia tăng sức ép của Hoa Kỳ đối với hành vi né tránh lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính mô tả động thái này là một phần của Chiến dịch Economic Outcast, được cơ quan này phát động vào tháng 8 nhằm vào các thực thể hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Dù các cáo buộc trong lệnh liên quan đến Iran, Nga và Triều Tiên, mục tiêu được công bố của chiến dịch nhấn mạnh chiến lược rộng hơn của chính phủ Hoa Kỳ: thu hẹp những kênh giúp các đối tượng bị trừng phạt duy trì hoạt động kinh tế.

Trong phát biểu đi kèm với động thái này, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nói rằng các tổ chức tài chính không thể “được cả đôi đường”, đồng thời khẳng định việc hỗ trợ các chính quyền bị trừng phạt không thể song hành với quyền tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt những gì họ mô tả là huyết mạch kinh tế của chính quyền Iran và chống lại các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng tài sản số.

Đối với toàn ngành, câu hỏi then chốt là liệu đà thực thi pháp luật sẽ tập trung vào các sàn giao dịch có liên hệ đáng kể với Hoa Kỳ hay vào những nền tảng bị xem là trung tâm của các dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Lệnh này cho thấy Bộ Tài chính xem các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung lớn là những điểm nghẽn tiềm năng trong hệ sinh thái né tránh lệnh trừng phạt.

Quy mô được đưa tin nói lên điều gì với nhà giao dịch và sàn giao dịch

Các bài đưa tin về lệnh cho biết, theo DefiLlama, MEXC nắm giữ tổng tài sản khoảng 4,48 tỷ USD tính đến thứ Sáu. Dù tổng tài sản không trực tiếp đo lường quy mô hoạt động liên quan đến Hoa Kỳ, con số này vẫn cho thấy bối cảnh về tầm quan trọng của nền tảng trên thị trường nói chung.

Cointelegraph đưa tin rằng họ đã liên hệ MEXC để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi trước khi bài viết được đăng. Việc không có phản hồi khiến cách sàn giao dịch dự định xử lý những thay đổi về tuân thủ sau khi lệnh được đăng trên Công báo Liên bang vẫn chưa rõ, cũng như chưa rõ liệu sàn có phản đối kết luận của Bộ Tài chính thông qua bất kỳ quy trình chính thức nào hay không.

Với người dùng, tác động thực tế trước mắt có thể thể hiện trong các quy trình ngân hàng và thanh toán—đặc biệt là với những dịch vụ phụ thuộc vào các đối tác Hoa Kỳ. Nhà giao dịch cũng nên theo dõi các tác động dây chuyền có thể xảy ra, chẳng hạn như thay đổi trong xử lý rút tiền, khả năng tiếp cận đối tác hoặc phân bổ thanh khoản khi các bên tham gia thị trường điều chỉnh theo những kênh giao dịch bị hạn chế.

Ở phạm vi rộng hơn, biện pháp thực thi này cho thấy áp lực pháp lý có thể biến thành những hạn chế trong hoạt động của các nền tảng tiền mã hóa toàn cầu như thế nào. Ngay cả khi một nền tảng không đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, cách tiếp cận của Bộ Tài chính vẫn nhắm vào vai trò kiểm soát cửa ngõ của các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, tạo ra đòn bẩy có thể lan rộng thông qua các đối tác ngân hàng và đơn vị xử lý thanh toán.

Trong thời gian tới, các bên tham gia thị trường nên theo dõi ngày đăng lệnh trên Công báo Liên bang và mốc thời gian 30 ngày để biết khi nào các hạn chế chính thức bắt đầu. Họ cũng nên chú ý đến mọi thông tin tiếp theo từ MEXC về kế hoạch tuân thủ hoặc phản đối các cáo buộc của FinCEN, cũng như các dấu hiệu cho thấy đối tác sẽ điều chỉnh hệ thống ra sao khi lệnh có thể được thi hành.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt MEXC, viện dẫn 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức tiền mã hóa, Bitcoin và các cập nhật về blockchain.