Bộ Tài chính Hoa Kỳ cắt MEXC khỏi hệ thống tài chính Mỹ vì cáo buộc dòng tiền bất hợp pháp trị giá 16 tỷ USD
-
Bộ Tài chính cho biết hôm thứ Sáu, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của bộ đã ban hành lệnh cuối cùng nhằm cắt sàn giao dịch nước ngoài MEXC Global khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ, do cáo buộc sàn này có liên hệ với hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Iran, Triều Tiên và Nga. Lệnh của FinCEN, được công bố dưới dạng PDF trong khi chờ đăng trên Công báo Liên bang, xác định MEXC là “mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga” theo mục 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga.
Ba mươi ngày sau thông báo trên Công báo, các tổ chức tài chính Mỹ thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào — bao gồm cả tiền ảo có thể chuyển đổi — đến hoặc từ MEXC.
-
© Tạp chí Bitcoin
-
Bộ Tài chính cho biết hôm thứ Sáu, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của bộ đã ban hành lệnh cuối cùng nhằm cắt sàn giao dịch nước ngoài MEXC Global khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ, do cáo buộc sàn này có liên hệ với hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Iran, Triều Tiên và Nga. Lệnh của FinCEN, được công bố dưới dạng PDF trong khi chờ đăng trên Công báo Liên bang, xác định MEXC là “mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga” theo mục 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền của Nga.
Ba mươi ngày sau thông báo trên Công báo, các tổ chức tài chính Mỹ thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào — bao gồm cả tiền ảo có thể chuyển đổi — đến hoặc từ MEXC.
-
© Tạp chí Bitcoin
