🚨 [HÀNH ĐỘNG THỰC THI QUY ĐỊNH] FINCEN HOA KỲ CẤM CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC GIAO DỊCH VỚI MEXC GLOBAL DO CÁO BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN 16 TỶ USD TÀI CHÍNH BẤT HỢP PHÁP VÀ CÁC ĐƯỜNG DÂY LÁCH LỆNH TRỪNG PHẠT
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh thực thi nghiêm khắc, cấm các tổ chức tài chính trong nước thuộc phạm vi điều chỉnh hỗ trợ chuyển tiền đến hoặc đi từ sàn giao dịch tiền mã hóa ngoài khơi MEXC Global:
▫️ Cáo buộc về khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên diện rộng: Các phát hiện của Bộ Tài chính, được xác nhận trong các bài viết của Watcher Guru, Cointelegraph và WuBlockchain, cáo buộc MEXC đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Các cơ quan quản lý liên bang khẳng định nền tảng này vận hành các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) không đầy đủ, cố ý tạo điều kiện cho các kênh tài chính xuyên biên giới có liên quan đến những khu vực tài phán bị trừng phạt, bao gồm Iran (Lực lượng Qods thuộc IRGC), Triều Tiên và các đối tượng bất hợp pháp ở Nga.
▫️ Cắt đứt hoàn toàn khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ: Theo quyết định chỉ định của cơ quan quản lý, tất cả các tổ chức nhận tiền gửi và trung gian thanh toán bù trừ của Hoa Kỳ bị nghiêm cấm xử lý các kênh thanh toán bằng tiền pháp định và tài sản số vào hoặc ra có liên quan đến hạ tầng MEXC, qua đó trên thực tế cắt sàn này khỏi mạng lưới ngân hàng đại lý bằng đô la Mỹ.
▫️ Tái cơ cấu thanh khoản và đối tác trên toàn cầu: Các nhà tạo lập thị trường và bộ phận giao dịch tổ chức đã lập tức bắt đầu rà soát mức độ rủi ro đối tác trên các sàn tập trung ngoài khơi. Trong khi các chỉ số chuẩn tài sản số lớn hơn là $BTC , $ETH và $USDT hấp thụ tin tức về quy định với biến động có trật tự, động thái này cho thấy các biện pháp thực thi của phương Tây đang nhắm mạnh hơn vào các trung tâm thanh khoản ngoài khơi không tuân thủ quy định.
#BTC #ETH #USDT
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh thực thi nghiêm khắc, cấm các tổ chức tài chính trong nước thuộc phạm vi điều chỉnh hỗ trợ chuyển tiền đến hoặc đi từ sàn giao dịch tiền mã hóa ngoài khơi MEXC Global:
▫️ Cáo buộc về khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên diện rộng: Các phát hiện của Bộ Tài chính, được xác nhận trong các bài viết của Watcher Guru, Cointelegraph và WuBlockchain, cáo buộc MEXC đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Các cơ quan quản lý liên bang khẳng định nền tảng này vận hành các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) không đầy đủ, cố ý tạo điều kiện cho các kênh tài chính xuyên biên giới có liên quan đến những khu vực tài phán bị trừng phạt, bao gồm Iran (Lực lượng Qods thuộc IRGC), Triều Tiên và các đối tượng bất hợp pháp ở Nga.
▫️ Cắt đứt hoàn toàn khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ: Theo quyết định chỉ định của cơ quan quản lý, tất cả các tổ chức nhận tiền gửi và trung gian thanh toán bù trừ của Hoa Kỳ bị nghiêm cấm xử lý các kênh thanh toán bằng tiền pháp định và tài sản số vào hoặc ra có liên quan đến hạ tầng MEXC, qua đó trên thực tế cắt sàn này khỏi mạng lưới ngân hàng đại lý bằng đô la Mỹ.
▫️ Tái cơ cấu thanh khoản và đối tác trên toàn cầu: Các nhà tạo lập thị trường và bộ phận giao dịch tổ chức đã lập tức bắt đầu rà soát mức độ rủi ro đối tác trên các sàn tập trung ngoài khơi. Trong khi các chỉ số chuẩn tài sản số lớn hơn là $BTC , $ETH và $USDT hấp thụ tin tức về quy định với biến động có trật tự, động thái này cho thấy các biện pháp thực thi của phương Tây đang nhắm mạnh hơn vào các trung tâm thanh khoản ngoài khơi không tuân thủ quy định.
#BTC #ETH #USDT
