Bộ Tài chính Mỹ đã ra lệnh cấm sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, do cáo buộc sàn này xử lý 16,7 tỷ USD có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Thông báo ngày 6 tháng 11 cho biết Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sẽ cấm các tổ chức tài chính Mỹ gửi hoặc nhận tiền có liên quan đến MEXC.
Lệnh hạn chế áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền mã hóa và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang.
Vì sao Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào MEXC?
Theo lệnh dài 24 trang của FinCEN, MEXC đã xử lý khoảng 16,7 tỷ USD giao dịch bị nghi có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026.
Bộ Tài chính Mỹ liên hệ gần 1,5 tỷ USD với hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm các giao dịch có liên quan đến sàn giao dịch Garantex bị trừng phạt. Cơ quan này cũng xác định hơn 1 tỷ USD tiền chuyển trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran.
FinCEN còn cáo buộc MEXC đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá khoảng 350.000 USD vào năm 2025 cho Sim Hyon Sop, đối tượng rửa tiền của Triều Tiên bị trừng phạt.
“Hoặc là bạn ủng hộ chính quyền Iran, hoặc bạn có quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói.
MEXC vốn đã cấm khách hàng Mỹ. Vì sao điều này quan trọng?
Thỏa thuận người dùng của MEXC vốn đã cấm khách hàng Mỹ. Iran và Triều Tiên cũng bị hạn chế.
Các hạn chế hiện hành quy định ai có thể giao dịch trên MEXC. Lệnh của Bộ Tài chính nhắm vào cách dòng tiền lưu chuyển qua các tổ chức tài chính Mỹ, bao gồm cả những giao dịch có liên quan đến khách hàng cư trú ở nơi khác.
Ví dụ, một nhà giao dịch ở châu Âu có thể bị từ chối giao dịch chuyển tiền mã hóa giữa MEXC và một sàn giao dịch chịu sự quản lý của Mỹ khi lệnh cấm có hiệu lực.
Mối lo ngại lớn hơn là rủi ro đối tác.
Các sàn giao dịch nước ngoài và đối tác ngân hàng có thể xem xét lại quan hệ với MEXC để tránh rủi ro pháp lý. Điều này có thể làm gián đoạn hoạt động nạp và rút tiền, từ đó ảnh hưởng đến thanh khoản trên toàn cầu.
Lệnh này không tự động đóng băng tài sản của khách hàng hay buộc MEXC ngừng hoạt động trên toàn cầu.
Tuy nhiên, lệnh không có ngày hết hạn định trước. Cách các đối tác tài chính của MEXC phản ứng sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của các hạn chế này đến hoạt động quốc tế của sàn.