Hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh cắt đứt sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global khỏi hệ thống tài chính Mỹ, sau khi cáo buộc sàn này tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động phi pháp khác.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ khẳng định MEXC đã xử lý các giao dịch liên quan đến những nhóm bị trừng phạt ở Iran, Nga và Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026. Theo thông cáo báo chí chính thức, con số này bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga.

Lệnh này trên thực tế cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ xử lý các giao dịch chuyển tiền có liên quan đến MEXC và sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang.

“Các tổ chức tài chính không thể đứng cả hai bên: hoặc quý vị ủng hộ chế độ Iran, hoặc quý vị được tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các huyết mạch kinh tế của chế độ Iran và ngăn chặn những nỗ lực tuyệt vọng của chế độ này nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng tài sản số.”

Động thái này là một phần của Chiến dịch Economic Outcast, chiến dịch do Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát động vào tháng 8 nhằm cắt đứt quan hệ với các tổ chức tài chính hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt.

Theo DefiLlama, tính đến thứ Sáu, sàn giao dịch này nắm giữ tổng tài sản trị giá khoảng 4,48 tỷ USD. Cointelegraph đã liên hệ với MEXC để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm bài viết được đăng.

Liên quan: Vụ tấn công Binance là ‘chiến tranh mạng’, lãnh đạo TRM Labs nhận định