Đòn giáng lịch sử vào ngành crypto
FinCEN cắt MEXC Global khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ sau khi xử lý 16 tỷ USD tiền bất hợp pháp
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ @USTreasury đã ban hành một lệnh cứng rắn trong khuôn khổ “Chiến dịch Economic Outcast”, chính thức cấm các tổ chức tài chính trong nước xử lý mọi giao dịch chuyển tiền đến hoặc đi từ sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global. Biện pháp này giáng một đòn nặng nề vào nền tảng khi chặn hoàn toàn quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ của sàn.
Quy mô tài chính bất hợp pháp: Các cơ quan chức năng cáo buộc MEXC Global đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026.
Trốn tránh các lệnh trừng phạt cấp cao: Các hoạt động này liên kết trực tiếp sàn giao dịch với việc trốn tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên các chính quyền và cá nhân tại Nga, Iran và Triều Tiên, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến tội phạm mạng.
Liên hệ với Nga: Sàn đã xử lý gần 1,5 tỷ USD liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt, bao gồm 232 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể bị Mỹ, EU và Vương quốc Anh trừng phạt. Nền tảng này duy trì giao dịch với Garantex và đơn vị kế nhiệm là Grinex cho đến tháng 6 năm 2026.
Liên hệ với Iran và lực lượng quân sự: Sàn đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch của Iran, cùng với khoảng 22 triệu USD có liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cùng Lực lượng Qods.
Những thiếu sót trong tuân thủ: Cơ quan quản lý chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng mang tính cơ cấu trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng (KYC), trái ngược với những cam kết và tuyên bố công khai của công ty.
Thời điểm có hiệu lực và chế tài: Biện pháp sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố chính thức trên Công báo Liên bang.
FinCEN cắt MEXC Global khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ sau khi xử lý 16 tỷ USD tiền bất hợp pháp
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ @USTreasury đã ban hành một lệnh cứng rắn trong khuôn khổ “Chiến dịch Economic Outcast”, chính thức cấm các tổ chức tài chính trong nước xử lý mọi giao dịch chuyển tiền đến hoặc đi từ sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global. Biện pháp này giáng một đòn nặng nề vào nền tảng khi chặn hoàn toàn quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ của sàn.
Quy mô tài chính bất hợp pháp: Các cơ quan chức năng cáo buộc MEXC Global đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026.
Trốn tránh các lệnh trừng phạt cấp cao: Các hoạt động này liên kết trực tiếp sàn giao dịch với việc trốn tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên các chính quyền và cá nhân tại Nga, Iran và Triều Tiên, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến tội phạm mạng.
Liên hệ với Nga: Sàn đã xử lý gần 1,5 tỷ USD liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt, bao gồm 232 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể bị Mỹ, EU và Vương quốc Anh trừng phạt. Nền tảng này duy trì giao dịch với Garantex và đơn vị kế nhiệm là Grinex cho đến tháng 6 năm 2026.
Liên hệ với Iran và lực lượng quân sự: Sàn đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch của Iran, cùng với khoảng 22 triệu USD có liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cùng Lực lượng Qods.
Những thiếu sót trong tuân thủ: Cơ quan quản lý chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng mang tính cơ cấu trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng (KYC), trái ngược với những cam kết và tuyên bố công khai của công ty.
Thời điểm có hiệu lực và chế tài: Biện pháp sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố chính thức trên Công báo Liên bang.
