Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã khám xét các cơ sở có liên quan đến các sàn giao dịch tiền mã hóa CoinDCX và Delta Exchange tại Bengaluru. Cơ quan này cáo buộc có các giao dịch xuyên biên giới trái phép liên quan đến phái sinh tiền mã hóa và tài sản được token hóa trị giá hàng nghìn crore.
Theo thông cáo của cơ quan này, Văn phòng Khu vực Bengaluru của ED đã khám xét ba cơ sở vào ngày 4 và 5 tháng 11 theo Điều 37 của Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) năm 1999.
Ai Đang Bị Điều Tra
ED cho biết vụ việc bắt đầu từ thông tin cáo buộc hai công ty vi phạm quy định FEMA trên quy mô lớn:
Neblio Technologies Private Limited: vận hành CoinDCX
Excelium Technologies Private Limited: vận hành Delta Exchange
Theo Cục Thực thi pháp luật (ED), cả hai nền tảng đều cung cấp hợp đồng tương lai và quyền chọn tiền mã hóa, giao dịch token tài sản thế giới thực (RWA) và cổ phiếu được mã hóa của các công ty nước ngoài. Cơ quan này cho biết họ công khai quảng cáo giao dịch cổ phiếu nước ngoài được mã hóa dù không được phép cung cấp dịch vụ đó. Một quảng cáo của CoinDCX quảng bá “Giao dịch hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ” với số tiền khởi điểm là ₹100.
Cơ chế hoạt động của kế hoạch giao dịch giao ngay bị cáo buộc
ED mô tả các giao dịch giao ngay trên CoinDCX mà cơ quan này gọi là “nhảy kép”:
Người dùng nạp rupee Ấn Độ vào nền tảng
Người dùng đặt lệnh mua token tiền mã hóa
Số rupee được đổi thành stablecoin USDT
USDT được chuyển đến các sàn giao dịch nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin và Gate.io, nơi lệnh được thực hiện
Cơ quan này cáo buộc rằng các giao dịch chuyển tiền này đã né tránh khuôn khổ quy định về chuyển tiền xuyên biên giới. Cơ quan cho biết các giao dịch được thực hiện thông qua một tài khoản đứng tên một pháp nhân có trụ sở tại Costa Rica, được mô tả là “pháp nhân bình phong”, và được tiến hành trực tiếp từ CoinDCX thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API).
Theo ED, khối lượng các giao dịch giao ngay xuyên biên giới này lên tới hàng nghìn crore.
Bị cáo buộc sao chép giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn ra nước ngoài
ED cáo buộc rằng các sản phẩm hợp đồng tương lai và quyền chọn của CoinDCX cũng được giao dịch trên các nền tảng nước ngoài, bao gồm Binance, Bybit, KuCoin và Gate.io. Theo cơ quan này:
Khi người dùng mở một vị thế trên CoinDCX, sàn giao dịch mở một vị thế tương ứng ở nước ngoài thông qua tài khoản của pháp nhân Costa Rica
Các giao dịch được thực hiện trực tiếp thông qua API
Khi người dùng đóng vị thế, việc thanh toán được thực hiện trên nền tảng nước ngoài, nơi vị thế tương ứng cũng được đóng
ED cho biết các giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn xuyên biên giới này cũng lên tới hàng nghìn crore.
Giai đoạn khó khăn của CoinDCX
Các cuộc khám xét diễn ra vài tuần sau khi CoinDCX bị giám sát chặt chẽ vì sự cố ví nạp tiền gây thiệt hại khoảng 16 triệu USD. Nhà điều tra blockchain ZachXBT từng cáo buộc sàn giao dịch ban đầu phủ nhận việc xảy ra tổn thất.
Cuộc điều tra của cơ quan này vẫn đang diễn ra và các cáo buộc chưa được chứng minh.