Công ty phân tích blockchain: Một phần tiền bị đánh cắp từ Binance đã chảy vào mạng lưới rửa tiền ở Trung Quốc
Ngày 6/11, theo Bloomberg, công ty phân tích blockchain Chainalysis tiết lộ rằng liên quan đến vụ đánh cắp tài sản trị giá tới 6,3 tỷ USD từ Binance, tin tặc đang tìm cách chuyển một phần tài sản thông qua các mạng lưới rửa tiền ở Trung Quốc, bao gồm cả các nền tảng giao dịch phi tập trung.
Hiện đã truy vết được hàng trăm nghìn USD chảy vào các mạng lưới liên quan. Dù con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền bị đánh cắp, đường đi của tài sản cho thấy rõ tin tặc đang gấp rút rút tiền mặt từ số tiền chiếm đoạt.
Dữ liệu truy vết trên chuỗi cho thấy ban đầu tin tặc đã chuyển khoảng 500 triệu USD tài sản qua mạng TRON, chia nhỏ vào hơn một nghìn địa chỉ, rồi tiếp tục chuyển liên chuỗi sang các blockchain khác như Bitcoin và Ethereum.
Hiện các công ty tiền mã hóa liên quan đã đóng băng thành công khoảng 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. Khoảng 2,42 tỷ USD BTC và ETH khác gần như không dịch chuyển kể từ khi bị đánh cắp, trong khi gần 1 tỷ USD còn lại đã bắt đầu đi vào các kênh rửa tiền.
Về vấn đề này, người phát ngôn của Binance cho biết công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, công ty phân tích dữ liệu trên chuỗi và đơn vị phát hành stablecoin để liên tục truy vết và đóng băng các tài sản liên quan.
Tóm lại, vụ trộm quy mô khổng lồ này đang biến thành một “cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột” xuyên qua nhiều blockchain và mạng lưới rửa tiền ngoài chuỗi. Dù công nghệ truy vết và cơ chế đóng băng tương đối hoàn thiện, chiến lược phân tán tiền qua nhiều chuỗi của tin tặc vẫn gây ra thách thức rất lớn cho việc thu hồi tài sản.
Trong cuộc chiến truy vết tài sản kéo dài này, liệu cuối cùng có thể thu hồi phần lớn số tiền bị đánh cắp từ Binance nhờ công nghệ phân tích trên chuỗi hay không? Trước các thủ đoạn rửa tiền trên chuỗi ngày càng phức tạp, ngành công nghiệp cần tăng cường hàng rào bảo mật như thế nào?
#币安被盗 #Chainalysis
Ngày 6/11, theo Bloomberg, công ty phân tích blockchain Chainalysis tiết lộ rằng liên quan đến vụ đánh cắp tài sản trị giá tới 6,3 tỷ USD từ Binance, tin tặc đang tìm cách chuyển một phần tài sản thông qua các mạng lưới rửa tiền ở Trung Quốc, bao gồm cả các nền tảng giao dịch phi tập trung.
Hiện đã truy vết được hàng trăm nghìn USD chảy vào các mạng lưới liên quan. Dù con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền bị đánh cắp, đường đi của tài sản cho thấy rõ tin tặc đang gấp rút rút tiền mặt từ số tiền chiếm đoạt.
Dữ liệu truy vết trên chuỗi cho thấy ban đầu tin tặc đã chuyển khoảng 500 triệu USD tài sản qua mạng TRON, chia nhỏ vào hơn một nghìn địa chỉ, rồi tiếp tục chuyển liên chuỗi sang các blockchain khác như Bitcoin và Ethereum.
Hiện các công ty tiền mã hóa liên quan đã đóng băng thành công khoảng 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. Khoảng 2,42 tỷ USD BTC và ETH khác gần như không dịch chuyển kể từ khi bị đánh cắp, trong khi gần 1 tỷ USD còn lại đã bắt đầu đi vào các kênh rửa tiền.
Về vấn đề này, người phát ngôn của Binance cho biết công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, công ty phân tích dữ liệu trên chuỗi và đơn vị phát hành stablecoin để liên tục truy vết và đóng băng các tài sản liên quan.
Tóm lại, vụ trộm quy mô khổng lồ này đang biến thành một “cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột” xuyên qua nhiều blockchain và mạng lưới rửa tiền ngoài chuỗi. Dù công nghệ truy vết và cơ chế đóng băng tương đối hoàn thiện, chiến lược phân tán tiền qua nhiều chuỗi của tin tặc vẫn gây ra thách thức rất lớn cho việc thu hồi tài sản.
Trong cuộc chiến truy vết tài sản kéo dài này, liệu cuối cùng có thể thu hồi phần lớn số tiền bị đánh cắp từ Binance nhờ công nghệ phân tích trên chuỗi hay không? Trước các thủ đoạn rửa tiền trên chuỗi ngày càng phức tạp, ngành công nghiệp cần tăng cường hàng rào bảo mật như thế nào?
#币安被盗 #Chainalysis
