Bitcoin đã vượt qua nhiều vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng trong suốt lịch sử của mình, nhưng các vụ trộm tiền mã hóa quy mô lớn không phải lúc nào cũng khiến thị trường suy giảm kéo dài.
Dữ liệu giá trong quá khứ cho thấy nhà đầu tư thường phân biệt giữa các sự cố bảo mật tại sàn giao dịch và những vấn đề liên quan đến chính Bitcoin.
Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư của Bitwise, cho biết vụ tấn công Binance mới nhất lập kỷ lục phù hợp với xu hướng đó. Phân tích của ông cho thấy Bitcoin đã tăng giá sau một nửa trong số 10 vụ tấn công lớn nhất ngành.
Bitcoin tăng giá sau một nửa trong số các vụ tấn công tiền mã hóa lớn nhất
Trong bản ghi nhớ ngày 4 tháng 11, Hougan đã xem xét diễn biến của Bitcoin trong 30 ngày sau 10 vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất. Kết quả cho thấy có năm giai đoạn tăng giá và năm giai đoạn giảm giá.
Cựu đồng nghiệp của ông, David Lawant, hiện là trưởng bộ phận nghiên cứu tại Anchorage Digital, đã giúp xây dựng phương pháp phân tích này.
Lợi nhuận của Bitcoin trong 30 ngày sau chín vụ tấn công tiền mã hóa lớn nhất trước đó, với dữ liệu Binance đến ngày thứ 3, theo bản ghi nhớ ngày 4 tháng 11 của Bitwise.
Hougan cho rằng vụ tấn công Binance trị giá 6,3 tỷ USD mới đây có lẽ sẽ không ảnh hưởng lâu dài nhiều đến diễn biến thị trường Bitcoin. Sự cố ngày 29 tháng 10 trở thành vụ trộm mạng lớn nhất lịch sử tính theo giá trị đô la, lớn gấp khoảng bốn lần kỷ lục trước đó.
Bitcoin giảm khoảng 4% trong ngày tiếp theo. Tuy nhiên, mức giảm này bám sát diễn biến chung của cổ phiếu công nghệ, khi Nasdaq-100 giảm khoảng 3% vào ngày 30 tháng 10.
Sau đó, BTC chủ yếu đi ngang đến hết ngày 3 tháng 11, cho thấy vụ tấn công không làm dấy lên áp lực bán kéo dài.
Hougan khẳng định các vụ trộm tiền mã hóa không làm tổn hại đến mạng lưới nền tảng của Bitcoin. Nguồn cung của đồng tiền này vẫn bị giới hạn ở mức 21 triệu, blockchain vẫn tiếp tục hoạt động và các tổ chức lớn vẫn nắm giữ tài sản này.
Ông cũng lưu ý rằng trong 17 năm lịch sử của mạng lưới, chưa ai đánh cắp Bitcoin bằng cách tấn công blockchain của nó. “Bitcoin không bị tấn công tuần trước. Binance mới là bên bị tấn công,” Hougan viết.
Vụ tấn công Binance làm nổi bật rủi ro bảo mật của các sàn giao dịch
Số tiền bị đánh cắp đến từ các ví nóng trực tuyến của Binance, loại ví mà các sàn giao dịch dùng để xử lý nhanh tiền nạp và rút. Những ví này tiện lợi nhưng được bảo vệ kém hơn so với hình thức lưu trữ ngoại tuyến.
Theo báo cáo, những kẻ tấn công đã truy cập được hệ thống thông qua máy tính xách tay của một nhân viên, làm lộ ra những điểm yếu trong hạ tầng bảo mật của sàn giao dịch.
Ngày 4 tháng 11, Binance cho biết đã khôi phục khoảng 98% tài sản bị ảnh hưởng bằng nguồn dự trữ của mình. Sàn giao dịch cũng cho biết đang mua số tài sản còn lại thông qua các thị trường thông thường và thị trường giao dịch phi tập trung.
Hougan khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc các đơn vị lưu ký dành cho tổ chức, hình thức tự lưu trữ lạnh và các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay (ETF) như những lựa chọn lưu ký thay thế.
Ông đặc biệt nhấn mạnh các ETF vì đơn vị lưu ký đủ điều kiện giữ Bitcoin của quỹ ngoại tuyến. Tại Bitwise, việc chuyển Bitcoin khỏi kho lạnh cần được nhiều người phê duyệt.
Công ty cũng giới hạn việc chuyển tiền đến một số ít địa chỉ của nhà tạo lập thị trường đã được phê duyệt trước. Hơn nữa, Bitcoin liên quan đến ETF thường chỉ được chuyển một lần mỗi ngày.
Hougan đưa ra những biện pháp bảo vệ này như một lựa chọn dành cho những người nắm giữ Bitcoin dài hạn muốn tăng cường bảo vệ tài sản lưu ký.
Nhà phân tích Lance Vitanza của TD Cowen cũng cho rằng sự cố này phơi bày những điểm yếu trong bảo mật của Binance, chứ không phải trong công nghệ nền tảng của Bitcoin. Ông ví tình huống này với các vụ cướp ngân hàng, vốn không làm suy giảm niềm tin vào đồng đô la.
Bitcoin phục hồi khi nhà đầu tư theo dõi nhu cầu ETF
Bitcoin và các tài sản liên quan đến tiền mã hóa khác phục hồi vào ngày 4 tháng 11. BTC tăng khoảng 4%, đóng cửa ở mức 80.405 USD, trong khi Ether (ETH) tăng khoảng 7% lên 2.422 USD.
Đà tăng diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3 tháng 11, giúp Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội.
Trong khi đó, cổ phiếu Strategy tăng khoảng 5%, còn Coinbase tăng khoảng 4%.
Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền mã hóa tại 21Shares, cho biết vụ trộm phá kỷ lục này gây ra phản ứng thị trường ít nghiêm trọng hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây.
Mena đang theo dõi xem Bitcoin có giữ được vùng hỗ trợ từ 76.000 đến 78.000 USD hay không. Ông cũng chú ý đến khả năng dòng vốn vào các ETF Bitcoin giao ngay phục hồi.
Sau cùng, triển vọng lạc quan dài hạn của Hougan dựa trên nhu cầu liên tục từ các tổ chức. Ông tin rằng các phương thức lưu ký vững chắc hơn có thể giảm bớt lo ngại về bảo mật mà không làm suy yếu luận điểm đầu tư vào Bitcoin.
Bài viết Bitcoin tăng giá sau 5 trong số 10 vụ tấn công tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, theo Bitwise, xuất hiện đầu tiên trên Coinfea.