Khi bán token, họ nhấn mạnh mình là một công ty Mỹ; nhưng khi ra tòa, họ lại nói mình có quyền công dân UAE. Những thay đổi World Liberty Financial tiết lộ tại tòa lần này có thể khiến vụ kiện đã kéo dài nhiều tháng chuyển từ tòa án liên bang sang tòa án bang.
Luật sư của một nhà đầu tư đã đệ trình lên tòa kiến nghị áp dụng chế tài, với lý do World Liberty chỉ tiết lộ vài tháng sau khi bị kiện rằng chuỗi sở hữu của công ty có liên quan đến quyền công dân UAE. Nhà đầu tư cho rằng bản kê khai thông tin đã nộp trước đó gây hiểu lầm; trong khi đó, World Liberty lập luận rằng tòa án liên bang vì thế không có thẩm quyền xét xử.
Trước hết, hãy cùng làm rõ vụ tranh chấp này.
Nhà đầu tư này cho biết mình là một trong những nhà đầu tư đầu tiên và lớn nhất của World Liberty. Tháng 11 năm 2024, hai bên ký thỏa thuận mua token, theo đó nhà đầu tư đồng ý mua WLFI trị giá 30 triệu USD; sau đó tổng mức đầu tư tăng lên 45 triệu USD.
Tháng 4 năm nay, nhà đầu tư kiện World Liberty, cáo buộc công ty dùng thủ đoạn gian lận để dụ dỗ đầu tư, rồi đóng băng token một cách bất hợp pháp. Hiện tại, đây đều là những cáo buộc trong vụ kiện.
Theo thỏa thuận mua token, nhà đầu tư có thể chọn khởi kiện tại tòa án liên bang hoặc tòa án bang ở California, và cuối cùng đã chọn tòa án liên bang. Tuy nhiên, việc tòa án liên bang có thể xét xử vụ việc hay không còn phụ thuộc vào quyền công dân của hai bên.
Trong những vụ việc như vậy, nguyên đơn nước ngoài có thể kiện bị đơn Mỹ tại tòa án liên bang; nếu bị đơn cũng có quyền công dân nước ngoài thì sẽ phát sinh vấn đề về thẩm quyền. Đối với các công ty như World Liberty, quyền công dân được xác định bằng cách xem xét từng chủ sở hữu trong chuỗi sở hữu. Chỉ cần một người trong số đó là công dân nước ngoài, công ty cũng sẽ bị xem là có quyền công dân nước ngoài.
Theo quy định của tòa án liên bang, World Liberty phải khai báo các chủ sở hữu và quyền công dân của từng người ngay khi vụ kiện bắt đầu. Bản kê khai ban đầu chỉ liệt kê bản thân World Liberty, với quyền công dân được ghi là bang Florida. Luật sư của công ty cũng ký xác nhận rằng họ không biết có người nào khác cần được khai báo.
Tiếp đó, World Liberty đề nghị buộc các bên tham gia trọng tài, với mong muốn chuyển vụ việc từ tòa án công khai sang một thủ tục trọng tài kín. Nhà đầu tư phản đối đề nghị này, cho biết nhóm luật sư đã dành nhiều tháng và hàng trăm nghìn USD cho vụ việc.
Tại phiên điều trần vào tháng 8, tòa không chấp nhận yêu cầu đưa toàn bộ các khiếu kiện ra trọng tài. Tòa phán quyết rằng một số khiếu kiện sẽ tiếp tục được giải quyết tại tòa án công khai, một số khác sẽ được đưa ra trọng tài, đồng thời yêu cầu hai bên thương lượng để soạn thảo phương án phân chia cụ thể.
Thay đổi diễn ra chưa đầy một tuần sau phiên điều trần. World Liberty nộp bản kê khai thông tin đã đính chính: thay vì chỉ nêu một thành viên trong chuỗi sở hữu như trước, lần này công ty liệt kê 22 người; quyền công dân cũng được mở rộng từ bang Florida thành bang Florida, bang Delaware, Puerto Rico và UAE.
Ngay sau đó, World Liberty lập luận rằng vì công ty có quyền công dân UAE, cả bên nguyên lẫn bên bị đều có liên quan đến các bên nước ngoài, nên tòa án liên bang không có thẩm quyền xét xử vụ việc.
Tranh cãi nằm ở điểm này. “Sổ vàng” của World Liberty từng nhấn mạnh rằng công ty không chọn đăng ký ở nước ngoài, tự mô tả mình là một công ty nộp thuế tại Mỹ và cam kết đưa DeFi trở lại Mỹ. Tài liệu cũng hứa hẹn xây dựng một nền tảng phi tập trung có trụ sở tại Mỹ, gắn kết tự do, quyền riêng tư và tự do giao dịch với các lý tưởng Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ đón nhận nước Mỹ và đưa nước này trở thành thủ đô tiền mã hóa toàn cầu trong tương lai.
Các tài liệu quảng bá liên tục nhấn mạnh bản sắc Mỹ, nhưng bản kê khai trong vụ kiện chỉ bổ sung quyền công dân UAE sau phiên điều trần then chốt. Nhà đầu tư đặt câu hỏi rằng lẽ ra World Liberty phải luôn biết rõ ai là chủ sở hữu của mình; còn luật sư của công ty nói rằng họ chỉ biết chuyện này sau khi nộp bản kê khai ban đầu.
Kiến nghị áp dụng chế tài nêu ra hai khả năng: nếu lời giải thích của luật sư là đúng, thì hoặc việc xác minh trước đó chưa đầy đủ, hoặc World Liberty đã không cung cấp thông tin chính xác cho luật sư. Nhà đầu tư cho biết đã hỏi World Liberty về vấn đề này nhưng không nhận được câu trả lời.
Hiện tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết về kiến nghị áp dụng chế tài. Nhà đầu tư cho biết kiến nghị được đưa ra nhằm buộc các bên chịu trách nhiệm về bản kê khai gây hiểu lầm và yêu cầu phía World Liberty gánh chịu những chi phí phát sinh từ việc đó. Sau khi tòa án liên bang ra phán quyết, nhà đầu tư dự định khởi kiện lại tại tòa án bang California.
Đối với những người nắm giữ WLFI, điều cần làm rõ nhất lúc này là những tuyên bố trước đây của dự án với công chúng về bản sắc Mỹ nên được đối chiếu với thông tin sở hữu mà công ty vừa bổ sung tại tòa như thế nào.
Mã mời Binance Wallet: MOLLY666
Luật sư của một nhà đầu tư đã đệ trình lên tòa kiến nghị áp dụng chế tài, với lý do World Liberty chỉ tiết lộ vài tháng sau khi bị kiện rằng chuỗi sở hữu của công ty có liên quan đến quyền công dân UAE. Nhà đầu tư cho rằng bản kê khai thông tin đã nộp trước đó gây hiểu lầm; trong khi đó, World Liberty lập luận rằng tòa án liên bang vì thế không có thẩm quyền xét xử.
Trước hết, hãy cùng làm rõ vụ tranh chấp này.
Nhà đầu tư này cho biết mình là một trong những nhà đầu tư đầu tiên và lớn nhất của World Liberty. Tháng 11 năm 2024, hai bên ký thỏa thuận mua token, theo đó nhà đầu tư đồng ý mua WLFI trị giá 30 triệu USD; sau đó tổng mức đầu tư tăng lên 45 triệu USD.
Tháng 4 năm nay, nhà đầu tư kiện World Liberty, cáo buộc công ty dùng thủ đoạn gian lận để dụ dỗ đầu tư, rồi đóng băng token một cách bất hợp pháp. Hiện tại, đây đều là những cáo buộc trong vụ kiện.
Theo thỏa thuận mua token, nhà đầu tư có thể chọn khởi kiện tại tòa án liên bang hoặc tòa án bang ở California, và cuối cùng đã chọn tòa án liên bang. Tuy nhiên, việc tòa án liên bang có thể xét xử vụ việc hay không còn phụ thuộc vào quyền công dân của hai bên.
Trong những vụ việc như vậy, nguyên đơn nước ngoài có thể kiện bị đơn Mỹ tại tòa án liên bang; nếu bị đơn cũng có quyền công dân nước ngoài thì sẽ phát sinh vấn đề về thẩm quyền. Đối với các công ty như World Liberty, quyền công dân được xác định bằng cách xem xét từng chủ sở hữu trong chuỗi sở hữu. Chỉ cần một người trong số đó là công dân nước ngoài, công ty cũng sẽ bị xem là có quyền công dân nước ngoài.
Theo quy định của tòa án liên bang, World Liberty phải khai báo các chủ sở hữu và quyền công dân của từng người ngay khi vụ kiện bắt đầu. Bản kê khai ban đầu chỉ liệt kê bản thân World Liberty, với quyền công dân được ghi là bang Florida. Luật sư của công ty cũng ký xác nhận rằng họ không biết có người nào khác cần được khai báo.
Tiếp đó, World Liberty đề nghị buộc các bên tham gia trọng tài, với mong muốn chuyển vụ việc từ tòa án công khai sang một thủ tục trọng tài kín. Nhà đầu tư phản đối đề nghị này, cho biết nhóm luật sư đã dành nhiều tháng và hàng trăm nghìn USD cho vụ việc.
Tại phiên điều trần vào tháng 8, tòa không chấp nhận yêu cầu đưa toàn bộ các khiếu kiện ra trọng tài. Tòa phán quyết rằng một số khiếu kiện sẽ tiếp tục được giải quyết tại tòa án công khai, một số khác sẽ được đưa ra trọng tài, đồng thời yêu cầu hai bên thương lượng để soạn thảo phương án phân chia cụ thể.
Thay đổi diễn ra chưa đầy một tuần sau phiên điều trần. World Liberty nộp bản kê khai thông tin đã đính chính: thay vì chỉ nêu một thành viên trong chuỗi sở hữu như trước, lần này công ty liệt kê 22 người; quyền công dân cũng được mở rộng từ bang Florida thành bang Florida, bang Delaware, Puerto Rico và UAE.
Ngay sau đó, World Liberty lập luận rằng vì công ty có quyền công dân UAE, cả bên nguyên lẫn bên bị đều có liên quan đến các bên nước ngoài, nên tòa án liên bang không có thẩm quyền xét xử vụ việc.
Tranh cãi nằm ở điểm này. “Sổ vàng” của World Liberty từng nhấn mạnh rằng công ty không chọn đăng ký ở nước ngoài, tự mô tả mình là một công ty nộp thuế tại Mỹ và cam kết đưa DeFi trở lại Mỹ. Tài liệu cũng hứa hẹn xây dựng một nền tảng phi tập trung có trụ sở tại Mỹ, gắn kết tự do, quyền riêng tư và tự do giao dịch với các lý tưởng Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ đón nhận nước Mỹ và đưa nước này trở thành thủ đô tiền mã hóa toàn cầu trong tương lai.
Các tài liệu quảng bá liên tục nhấn mạnh bản sắc Mỹ, nhưng bản kê khai trong vụ kiện chỉ bổ sung quyền công dân UAE sau phiên điều trần then chốt. Nhà đầu tư đặt câu hỏi rằng lẽ ra World Liberty phải luôn biết rõ ai là chủ sở hữu của mình; còn luật sư của công ty nói rằng họ chỉ biết chuyện này sau khi nộp bản kê khai ban đầu.
Kiến nghị áp dụng chế tài nêu ra hai khả năng: nếu lời giải thích của luật sư là đúng, thì hoặc việc xác minh trước đó chưa đầy đủ, hoặc World Liberty đã không cung cấp thông tin chính xác cho luật sư. Nhà đầu tư cho biết đã hỏi World Liberty về vấn đề này nhưng không nhận được câu trả lời.
Hiện tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết về kiến nghị áp dụng chế tài. Nhà đầu tư cho biết kiến nghị được đưa ra nhằm buộc các bên chịu trách nhiệm về bản kê khai gây hiểu lầm và yêu cầu phía World Liberty gánh chịu những chi phí phát sinh từ việc đó. Sau khi tòa án liên bang ra phán quyết, nhà đầu tư dự định khởi kiện lại tại tòa án bang California.
Đối với những người nắm giữ WLFI, điều cần làm rõ nhất lúc này là những tuyên bố trước đây của dự án với công chúng về bản sắc Mỹ nên được đối chiếu với thông tin sở hữu mà công ty vừa bổ sung tại tòa như thế nào.
Mã mời Binance Wallet: MOLLY666
