Nhà điều tra on-chain cho biết dòng tiền bị đánh cắp có thể truy ngược về một tổ chức tài chính ở Pháp.

Nhà điều tra on-chain ẩn danh ZachXBT đã nêu tên một ngân hàng Pháp là nguồn tiền bị cáo buộc đứng sau vụ trộm tiền mã hóa trị giá khoảng 133 triệu USD. Con số này được Cointelegraph và BitKE đưa tin; cả hai mô tả đây là một trong những vụ thất thoát lớn nhất có liên quan đến một tổ chức ngân hàng truyền thống trong thời gian gần đây.

Trong vài năm qua, ZachXBT đã tạo dựng được danh tiếng nhờ truy tìm tài sản số bị đánh cắp qua nhiều blockchain và công khai nêu tên các bên liên quan đến những vụ hack, lừa đảo và khai thác lỗ hổng. Các nhà điều tra như ZachXBT thường dựa vào việc phân nhóm ví, thời điểm giao dịch và phân tích dòng tiền qua các sàn giao dịch để liên kết tiền thu được từ các vụ trộm với nguồn gốc của chúng. Những phát hiện này thường được công bố trước hoặc song song với các tuyên bố chính thức từ những tổ chức bị ảnh hưởng hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

Cả hai nguồn đều không nêu chi tiết cơ chế cụ thể đằng sau vụ trộm bị cáo buộc, chẳng hạn như vụ việc bắt nguồn từ ví nóng bị xâm nhập, cuộc tấn công lừa đảo, hành vi xâm phạm từ nội bộ hay lỗ hổng trong hạ tầng lưu ký. Các bản tin được xem xét cũng không xác nhận danh tính ngân hàng, nên vẫn còn những câu hỏi về tổ chức nào liên quan và số tiền ban đầu được lấy hoặc lưu giữ như thế nào.

Vụ việc nhấn mạnh một chủ đề thường gặp trong lĩnh vực bảo mật tiền mã hóa: các tổ chức tài chính truyền thống ngày càng nắm giữ hoặc giao dịch tài sản số, thông qua dịch vụ lưu ký, phân bổ ngân quỹ hoặc các sản phẩm dành cho khách hàng. Khi những tài sản này bị xâm phạm, quy mô tổn thất có thể ngang với các sự cố tại sàn giao dịch hoặc giao thức chuyên về tiền mã hóa — vốn trước đây là mục tiêu chính của các vụ trộm quy mô lớn.

Việc quy kết vụ trộm cho một ngân hàng cụ thể, thay vì một sàn giao dịch tiền mã hóa hay giao thức phi tập trung, làm phát sinh những hệ quả riêng về quy định và danh tiếng. Các ngân hàng thường hoạt động theo những chế độ tuân thủ và công bố thông tin nghiêm ngặt hơn các công ty chuyên về tiền mã hóa. Một khoản tổn thất bị cáo buộc lớn đến mức này có thể khiến các cơ quan quản lý quốc gia tăng cường giám sát và đặt ra câu hỏi về cách các tổ chức tài chính lâu đời quản lý mức độ tiếp xúc với tài sản số.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ngân hàng liên quan đã công khai thừa nhận khoản tổn thất hay phản hồi các cáo buộc của ZachXBT hay chưa. Người đọc nên xem việc xác định danh tính này là một cáo buộc cho đến khi có thêm xác nhận từ chính tổ chức đó, các cơ quan quản lý tài chính Pháp hoặc cơ quan thực thi pháp luật có thể tham gia điều tra.

Tác động đến thị trường

Nếu được xác nhận, một vụ trộm có quy mô như vậy có thể ảnh hưởng đến cách các tổ chức đánh giá rủi ro khi nắm giữ hoặc giao dịch tài sản số. Các ngân hàng đang tìm hiểu dịch vụ lưu ký hoặc giao dịch tiền mã hóa có thể phải chịu thêm áp lực từ cơ quan quản lý và khách hàng, yêu cầu chứng minh các biện pháp bảo mật vững chắc.

Đối với thị trường tiền mã hóa nói chung, các sự cố liên quan đến tài chính truyền thống thay vì các nền tảng chuyên về tiền mã hóa có thể tác động đến nhận thức của công chúng theo cách khác. Chúng có thể củng cố lập luận của cả hai phía trong cuộc tranh luận về việc liệu các ngân hàng đã sẵn sàng quản lý mức độ tiếp xúc với tài sản số một cách an toàn hay chưa, nhưng không nhất thiết trực tiếp khiến giá token biến động.

Cũng như nhiều cáo buộc được các nhà điều tra trên chuỗi khối đưa ra, xác nhận từ tổ chức được nêu tên hoặc cơ quan quản lý sẽ là yếu tố then chốt để xác định đầy đủ phạm vi và nguyên nhân của khoản tổn thất 133 triệu USD được báo cáo.

Câu hỏi thường gặp

ZachXBT là ai?

ZachXBT là một nhà điều tra blockchain ẩn danh, nổi tiếng với việc lần theo dòng tiền mã hóa bị đánh cắp và công khai xác định các bên có liên quan đến những vụ tấn công mạng và lừa đảo.

Ngân hàng Pháp đã được chính thức nêu tên chưa?

Các bản tin được xem xét không xác nhận danh tính cụ thể của ngân hàng, mà chỉ cho biết ZachXBT cáo buộc một tổ chức ngân hàng Pháp là nạn nhân.

Vụ trộm bị cáo buộc được thực hiện như thế nào?

Các bản tin hiện có không nêu rõ phương thức được sử dụng, chẳng hạn như tấn công mạng, lừa đảo qua mạng hay hành vi xâm phạm từ nội bộ, nên chi tiết này vẫn chưa được xác nhận.

Ngân hàng đã xác nhận con số 133 triệu USD chưa?

Các bản tin được xem xét không có xác nhận từ tổ chức bị cho là nạn nhân, vì vậy con số này xuất phát từ phân tích trên chuỗi khối của ZachXBT.

Bài viết ban đầu do AltcoinGordon đưa tin, Grace Mitchell chấp bút. Đăng lại với sự cho phép.

Xem bài viết gốc trên AltcoinGordon →

Bài đăng ZachXBT liên hệ một ngân hàng Pháp với vụ trộm tiền mã hóa bị cáo buộc trị giá 133 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.