Cập nhật điều tra của ZachXBT ngày 4 tháng 11: Thực thể EU bị đánh cắp hơn 133 triệu USD vào ngày 1 tháng 11 được cho là ngân hàng Pháp Crédit Mutuel Arkéa, với tài sản khoảng 235 tỷ USD. Ban đầu, 106 triệu USD được xác định là đã bị rút khỏi các tài khoản trên nhiều sàn giao dịch dưới dạng $USDC và USDT; sau đó, người ta phát hiện thêm các khoản rút tiền trị giá hơn 27 triệu USD.
Lộ trình không phức tạp: một phần USDC được đổi thành $ETH , chuyển qua các dịch vụ đổi tức thì như WellWallet và Kyrrex, rồi được đổi qua Wagyu thành $XMR trước khi chuyển liên chuỗi qua nhiều blockchain. ZachXBT cho biết anh rất tin rằng vụ việc không liên quan đến Lazarus Group, đồng thời đặt câu hỏi vì sao tổ chức này không công bố đầy đủ thông tin; hơn 30 triệu USD đã bị rửa tiền.
Một ngân hàng có bộ phận tuân thủ, tiền bị rút khỏi tài khoản, vậy mà cuối cùng phải nhờ thám tử trên chuỗi mới lần ra được đó là ngân hàng nào. Cơ hội đóng băng tài sản đã thua Monero.
#加密安全 #TruyVetTrenChuỗi
Lộ trình không phức tạp: một phần USDC được đổi thành $ETH , chuyển qua các dịch vụ đổi tức thì như WellWallet và Kyrrex, rồi được đổi qua Wagyu thành $XMR trước khi chuyển liên chuỗi qua nhiều blockchain. ZachXBT cho biết anh rất tin rằng vụ việc không liên quan đến Lazarus Group, đồng thời đặt câu hỏi vì sao tổ chức này không công bố đầy đủ thông tin; hơn 30 triệu USD đã bị rửa tiền.
Một ngân hàng có bộ phận tuân thủ, tiền bị rút khỏi tài khoản, vậy mà cuối cùng phải nhờ thám tử trên chuỗi mới lần ra được đó là ngân hàng nào. Cơ hội đóng băng tài sản đã thua Monero.
#加密安全 #TruyVetTrenChuỗi