Vụ lừa đảo của “vua tiền mã hóa” Canada bị phanh phui: 36 triệu CAD tiền đầu tư đổi lấy một tài khoản ảo trị giá 311 triệu USD!
Một thanh niên tự xưng là “vua tiền mã hóa” hứa với các nhà đầu tư rằng anh ta sẽ kiếm tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối. Thậm chí, có người còn được hứa hẹn mức lợi nhuận 3% mỗi tuần.
Người đó chính là Aiden Pleterski, ở tỉnh Ontario, Canada.
Trong giai đoạn 2020–2022, anh ta đã huy động hơn 36,3 triệu CAD từ các nhà đầu tư.
Để khiến các nhà đầu tư tin vào khả năng giao dịch của mình, anh ta còn đưa ra ảnh chụp màn hình và video về một tài khoản giao dịch có số dư hơn 311 triệu USD.
Tuy nhiên, các bản ghi âm tại tòa đã phơi bày sự thật: quỹ 300 triệu USD được cho là này hoàn toàn không tồn tại.
Đáng kinh ngạc hơn, kế toán pháp chứng tiết lộ tại phiên tòa rằng tiền của các nhà đầu tư không được chuyển vào nền tảng giao dịch FXChoice như cam kết trong hợp đồng.
Trong số đó, khoảng 5,6 triệu CAD được dùng để mua xe sang, 4,9 triệu CAD để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng, 870.000 CAD chi cho du lịch và máy bay riêng, gần 600.000 CAD cho an ninh, còn gần 3,7 triệu CAD được chuyển cho cha mẹ anh ta.
Ngoài ra, khoảng 16,1 triệu CAD được dùng để thanh toán cho các nhà đầu tư khác.
Nói cách khác, cái gọi là lợi nhuận mà một số nhà đầu tư nhận được thực chất đến từ tiền của những nhà đầu tư vào sau.
Ngày 29 tháng 10, sau khoảng 90 phút nghị án, bồi thẩm đoàn tại Toronto kết luận Pleterski phạm tội lừa đảo. Trước đó, anh ta luôn phủ nhận các cáo buộc và tự bào chữa tại phiên tòa. Hiện vụ án vẫn đang chờ các thủ tục tuyên án tiếp theo.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở tất cả nhà đầu tư tiền mã hóa:
Điều thực sự nguy hiểm thường không phải là biến động thị trường, mà là ảo tưởng về sự giàu có được tạo ra bằng những lời hứa lợi nhuận cao, hồ sơ giao dịch giả mạo và các giao dịch luân chuyển tiền.
Hãy nhớ ba nguyên tắc:
Đừng dễ dàng tin vào mức lợi nhuận cao cố định, đừng coi ảnh chụp màn hình tài khoản là bằng chứng xác thực về tài sản, và càng không nên giao tiền cho người không thể xác minh độc lập hồ sơ giao dịch.
Trên thị trường tiền mã hóa, lợi nhuận có thể được tô vẽ, tài khoản có thể bị làm giả, nhưng dòng tiền thực sự thì không thể nói dối.
Một thanh niên tự xưng là “vua tiền mã hóa” hứa với các nhà đầu tư rằng anh ta sẽ kiếm tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối. Thậm chí, có người còn được hứa hẹn mức lợi nhuận 3% mỗi tuần.
Người đó chính là Aiden Pleterski, ở tỉnh Ontario, Canada.
Trong giai đoạn 2020–2022, anh ta đã huy động hơn 36,3 triệu CAD từ các nhà đầu tư.
Để khiến các nhà đầu tư tin vào khả năng giao dịch của mình, anh ta còn đưa ra ảnh chụp màn hình và video về một tài khoản giao dịch có số dư hơn 311 triệu USD.
Tuy nhiên, các bản ghi âm tại tòa đã phơi bày sự thật: quỹ 300 triệu USD được cho là này hoàn toàn không tồn tại.
Đáng kinh ngạc hơn, kế toán pháp chứng tiết lộ tại phiên tòa rằng tiền của các nhà đầu tư không được chuyển vào nền tảng giao dịch FXChoice như cam kết trong hợp đồng.
Trong số đó, khoảng 5,6 triệu CAD được dùng để mua xe sang, 4,9 triệu CAD để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng, 870.000 CAD chi cho du lịch và máy bay riêng, gần 600.000 CAD cho an ninh, còn gần 3,7 triệu CAD được chuyển cho cha mẹ anh ta.
Ngoài ra, khoảng 16,1 triệu CAD được dùng để thanh toán cho các nhà đầu tư khác.
Nói cách khác, cái gọi là lợi nhuận mà một số nhà đầu tư nhận được thực chất đến từ tiền của những nhà đầu tư vào sau.
Ngày 29 tháng 10, sau khoảng 90 phút nghị án, bồi thẩm đoàn tại Toronto kết luận Pleterski phạm tội lừa đảo. Trước đó, anh ta luôn phủ nhận các cáo buộc và tự bào chữa tại phiên tòa. Hiện vụ án vẫn đang chờ các thủ tục tuyên án tiếp theo.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở tất cả nhà đầu tư tiền mã hóa:
Điều thực sự nguy hiểm thường không phải là biến động thị trường, mà là ảo tưởng về sự giàu có được tạo ra bằng những lời hứa lợi nhuận cao, hồ sơ giao dịch giả mạo và các giao dịch luân chuyển tiền.
Hãy nhớ ba nguyên tắc:
Đừng dễ dàng tin vào mức lợi nhuận cao cố định, đừng coi ảnh chụp màn hình tài khoản là bằng chứng xác thực về tài sản, và càng không nên giao tiền cho người không thể xác minh độc lập hồ sơ giao dịch.
Trên thị trường tiền mã hóa, lợi nhuận có thể được tô vẽ, tài khoản có thể bị làm giả, nhưng dòng tiền thực sự thì không thể nói dối.
