Thực thể châu Âu bị đánh cắp 106 triệu USD, có thể là nhà tạo lập thị trường hoặc quỹ

Thám tử on-chain ZachXBT theo dõi và phát hiện một thực thể thuộc EU bị nghi đã thất thoát hơn 106 triệu USD từ các tài khoản trên nhiều sàn giao dịch tập trung vào ngày 1 tháng 11. Số tiền bị nghi đánh cắp đã bị kẻ xấu rút ra dưới dạng USDC và USDT.

Dù ZachXBT không nêu tên thực thể này, một tổ chức có thể nắm giữ lượng USDC/USDT trị giá hàng trăm triệu USD cùng lúc trên nhiều CEX nhiều khả năng là nhà tạo lập thị trường, tổ chức giao dịch định lượng/tự doanh hoặc tài khoản giao dịch của một nhà giao dịch OTC lớn/quỹ.

Thông thường, người dùng cá voi hiếm khi chia tài sản vào nhiều tài khoản như vậy; ngân hàng, công ty được cấp phép hoạt động thanh toán, tổ chức chỉ cung cấp dịch vụ lưu ký hoặc cơ quan quản lý cũng sẽ không mở tài khoản và lưu trữ tài sản theo cách này.