TIN MỚI: 1,07 tỷ USD tiền mã hóa đã chảy vào các sòng bạc ở Sihanoukville bất chấp chiến dịch trấn áp

Trong khi Campuchia đột kích các khu phức hợp lừa đảo, 34 sòng bạc ở Sihanoukville đã nhận được số tiền mã hóa khổng lồ trị giá 1,07 tỷ USD chỉ trong hơn tám tháng. Theo TRM Labs, 687 triệu USD đã được chuyển đến các sòng bạc có liên hệ với các mạng lưới bị Mỹ trừng phạt.

Ngay cả sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng Tư, các thực thể có liên hệ với sòng bạc của Xihu Resort Hotel vẫn nhận được 184 triệu USD, trong khi các thực thể có liên hệ với Huan Hai Bo Lai nhận thêm 129 triệu USD.

Gần như toàn bộ số tiền mã hóa, 99,9%, là USDT trên TRON. TRM cũng phát hiện các sòng bạc vẫn tiếp tục đổi USDT lấy phỉnh và tiền mặt mà dường như hầu như không thẩm định khách hàng, trong khi các dịch vụ đổi tiền mã hóa lấy tiền mặt vẫn hoạt động khắp Sihanoukville.

$ESPORTS $ARIA $ZRO