"Cá voi mua ETH điên cuồng" suốt đêm qua không phải phe bò. ZachXBT cho biết đó là một tên trộm đang tiêu số stablecoin bị đánh cắp. Bạn có xem lực mua đó là tín hiệu tăng giá không?
Những gì chúng ta biết (Thứ Hai, ngày 2 tháng 11):
ZachXBT cảnh báo về một vụ trộm bị nghi ngờ, với hơn 106 triệu USD bị rút khỏi các tài khoản trên sàn giao dịch của một tổ chức EU chưa được nêu tên vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 11. Cả nạn nhân lẫn bất kỳ sàn giao dịch nào đều chưa xác nhận khoản thất thoát.
- Dữ liệu truy vết trên chuỗi của Bitquery ghi nhận khoảng 108,8 triệu USD bằng USDC được chuyển khỏi ba tài khoản trên các sàn giao dịch (OKX, Kraken, Crypto.com) kể từ 12:25 UTC ngày 1 tháng 11; khoảng 73,2 triệu USD trong số đó được chuyển đi trong ba giờ tính đến 23:00 UTC. Bitquery cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các sàn này bị xâm nhập: các giao dịch rút tiền xuất phát từ tài khoản của một khách hàng.
- Từ ngay trước nửa đêm UTC, một ví mới đã đổi khoảng 63 triệu USD USDC và USDT lấy 27.553 ETH (giá trung bình khoảng 2.286) trong khoảng bốn giờ. Lookonchain đã đánh dấu giao dịch này lúc 01:17 UTC, cho biết cá voi đang mua vào.
- Một phần tiền đi qua các sàn giao dịch tức thì (Kyrrex, WellWallet) rồi chuyển thành Monero qua Wagyu; một phần được chuyển cầu nối sang Tron. ZachXBT rất tự tin rằng đây KHÔNG phải Lazarus Group.
- Lúc 13:47 UTC, Bitquery vẫn ghi nhận khoảng 78,3 triệu USD trên Ethereum trong các địa chỉ liên quan đến kẻ trộm, chủ yếu là ETH mà không đơn vị phát hành nào có thể đóng băng. Chỉ còn khoảng 3,7 triệu USD USDC có thể bị đóng băng.
Diễn biến thị trường (giao dịch giao ngay trên Binance, 19:43 UTC, 24 giờ):
$ETH 2.241 (-0,8%)
- $BTC 76.779 (-1,3%)
- $XMR 118,70 (+4,8%)
Đây là bối cảnh, không phải nguyên nhân. ETH hiện đang giao dịch ngay dưới mức giá trung bình 2.286 của kẻ trộm, vậy nên lực mua qua đêm đó giờ đã biến thành ETH có thể bị bán ra khi di chuyển qua các cầu nối và giao dịch hoán đổi.
Nhận định của tôi: một giao dịch mua lớn trên chuỗi không phải là tín hiệu cho đến khi bạn biết tiền đến từ đâu. Ví mới, stablecoin từ các sàn giao dịch, ETH được chuyển đi trong vài giờ: đó là mô hình rửa tiền, không phải tích lũy. Hãy theo dõi các ví ETH còn lại và xem Circle có đóng băng số USDC còn lại hay không.
Bạn có kiểm tra nguồn gốc tiền của cá voi trước khi bắt chước giao dịch của họ không?
Nguồn: https://tradeassi.com/en/news/bcf00ca3-0876-4f36-ac1f-f9cbb0ae6cf0
Đây không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.