Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính sẽ ưu tiên rà soát các khu vực pháp lý có hoạt động tiền mã hóa sôi động. Kết quả đầu tiên sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2027, còn kết quả tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 10 cùng năm.

Ngoài lịch trình, còn có hai chi tiết đáng lưu ý. Danh sách chưa được công bố, thậm chí số lượng cũng chưa được tiết lộ. Tiêu chí lựa chọn là hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có vai trò đáng kể tại địa phương, đồng thời cân nhắc tình trạng đánh giá hiện tại của khu vực pháp lý đó.

Báo cáo tháng 7 cho thấy rõ hơn vấn đề. 83% khu vực pháp lý được khảo sát đã hoàn tất việc ban hành luật về quy tắc đi kèm. Cũng trong báo cáo đó, trong số 91 khu vực pháp lý đã ban hành luật, 55 nơi đến nay vẫn chưa có hành động giám sát hoặc thực thi nào.

Luật pháp đi trước, còn thực thi vẫn giậm chân tại chỗ. Sau đợt rà soát còn có các báo cáo giám sát và thúc đẩy tiến độ, nhằm theo dõi tiến triển khắc phục. Quy trình này rốt cuộc hướng đến việc biến các điều khoản trên giấy thành hồ sơ kiểm tra.

$BTC #反洗钱 #Quy định về tiền mã hóa