#fatf启动加密中心反洗钱审查
【Theo dõi Lão Cửu, tài lộc trong tay bạn】FATF khởi động đợt rà soát trọng điểm về chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa, quy định toàn cầu có thể tiếp tục siết chặt!
Ngày 30 tháng 10 theo giờ địa phương, sau khi kết thúc phiên họp toàn thể tại Paris, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thông báo sẽ khởi động đợt rà soát chuyên đề đối với lĩnh vực tài sản ảo, tập trung kiểm tra các quốc gia và khu vực có quy mô hoạt động tiền mã hóa lớn, thúc đẩy các nước triển khai tiêu chuẩn chống rửa tiền nhanh hơn.
Động thái này không nhắm vào một sàn giao dịch cụ thể nào, cũng không phải là thông báo cấm hoàn toàn tiền mã hóa, mà nhằm kiểm tra xem các chế độ quản lý của các nước có thực sự được thực thi đầy đủ hay không.
📌 Có ba điểm đáng chú ý trong đợt rà soát này:
1️⃣ Tập trung kiểm tra các khu vực pháp lý có quy mô hoạt động tiền mã hóa lớn
FATF sẽ chủ yếu chú ý đến các quốc gia và khu vực có hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) ở quy mô đáng kể, đồng thời cân nhắc kết quả đánh giá trước đây đối với các khu vực này.
2️⃣ Trọng tâm quản lý không chỉ là ban hành luật mà còn là thực thi trên thực tế
Báo cáo tháng 7 năm nay của FATF cho thấy 83% khu vực pháp lý được khảo sát đã thông qua hoặc triển khai luật liên quan đến quy tắc du lịch đối với giao dịch chuyển tiền mã hóa.
Tuy nhiên, vấn đề là việc ban hành quy định không đồng nghĩa với thực thi trên thực tế: trong số 91 khu vực pháp lý đã xây dựng khuôn khổ pháp lý cho quy tắc du lịch, có 55 nơi vẫn chưa tiến hành các biện pháp giám sát hoặc thực thi tương ứng.
3️⃣ Kết quả sẽ được công bố dần từ năm 2027
Kết quả của đợt rà soát chuyên đề này sẽ được công bố theo từng giai đoạn: đợt đầu tiên dự kiến công bố vào tháng 6 năm 2027, đợt thứ hai dự kiến công bố vào tháng 10 năm 2027.
$BTC 、$ETH
【Theo dõi Lão Cửu, tài lộc trong tay bạn】FATF khởi động đợt rà soát trọng điểm về chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa, quy định toàn cầu có thể tiếp tục siết chặt!
Ngày 30 tháng 10 theo giờ địa phương, sau khi kết thúc phiên họp toàn thể tại Paris, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thông báo sẽ khởi động đợt rà soát chuyên đề đối với lĩnh vực tài sản ảo, tập trung kiểm tra các quốc gia và khu vực có quy mô hoạt động tiền mã hóa lớn, thúc đẩy các nước triển khai tiêu chuẩn chống rửa tiền nhanh hơn.
Động thái này không nhắm vào một sàn giao dịch cụ thể nào, cũng không phải là thông báo cấm hoàn toàn tiền mã hóa, mà nhằm kiểm tra xem các chế độ quản lý của các nước có thực sự được thực thi đầy đủ hay không.
📌 Có ba điểm đáng chú ý trong đợt rà soát này:
1️⃣ Tập trung kiểm tra các khu vực pháp lý có quy mô hoạt động tiền mã hóa lớn
FATF sẽ chủ yếu chú ý đến các quốc gia và khu vực có hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) ở quy mô đáng kể, đồng thời cân nhắc kết quả đánh giá trước đây đối với các khu vực này.
2️⃣ Trọng tâm quản lý không chỉ là ban hành luật mà còn là thực thi trên thực tế
Báo cáo tháng 7 năm nay của FATF cho thấy 83% khu vực pháp lý được khảo sát đã thông qua hoặc triển khai luật liên quan đến quy tắc du lịch đối với giao dịch chuyển tiền mã hóa.
Tuy nhiên, vấn đề là việc ban hành quy định không đồng nghĩa với thực thi trên thực tế: trong số 91 khu vực pháp lý đã xây dựng khuôn khổ pháp lý cho quy tắc du lịch, có 55 nơi vẫn chưa tiến hành các biện pháp giám sát hoặc thực thi tương ứng.
3️⃣ Kết quả sẽ được công bố dần từ năm 2027
Kết quả của đợt rà soát chuyên đề này sẽ được công bố theo từng giai đoạn: đợt đầu tiên dự kiến công bố vào tháng 6 năm 2027, đợt thứ hai dự kiến công bố vào tháng 10 năm 2027.
$BTC 、$ETH