Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức ra thông báo, xác định tổ chức tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp tài sản trị giá hơn 6 tỷ USD từ Binance vào ngày 29/10, đồng thời đặt tên cho chiến dịch tấn công này là “TraderTraitor”. Cuộc điều tra do FBI phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ và bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ tiến hành, qua đó xác định được thủ phạm.
Các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tin tặc đang đồng loạt đổi một lượng lớn tài sản đánh cắp sang Ethereum. Tiếp đó, chúng sẽ sử dụng các giao thức DeFi và nền tảng hoán đổi tức thời để chuyển tiền qua nhiều lớp, rửa tiền trên chuỗi, né tránh việc truy vết tài sản và tạo điều kiện tẩy sạch nguồn tiền.
Ba cơ quan đã gửi thông báo ngăn chặn tới toàn ngành, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ nút mạng, nền tảng giao dịch, dự án DeFi, đơn vị phân tích blockchain và mọi nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa đóng băng, chặn mọi giao dịch liên quan đến các địa chỉ của tin tặc. FBI đã công bố danh sách địa chỉ ví liên quan đến vụ việc để toàn ngành cùng phối hợp chặn các kênh chuyển dịch tài sản phạm pháp.