Bắc Kinh phát tín hiệu sẽ cứng rắn hơn với các quan chức sử dụng tài sản số để che giấu những khoản thanh toán bất hợp pháp.
Chính quyền Trung Quốc đã chính thức nhắm đến việc sử dụng tiền mã hóa trong các vụ hối lộ và tham nhũng. Theo các bài viết trên crypto.news, BeInCrypto và Crypto News Flash, các quan chức kêu gọi thực thi pháp luật nghiêm khắc hơn đối với hành vi này. Động thái này đưa các hành vi sai phạm liên quan đến tiền mã hóa vào nhóm lĩnh vực ưu tiên khác trong chương trình chống tham nhũng của nước này.
Động thái này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng rằng tài sản số là công cụ thuận tiện để chuyển các khoản thanh toán bất hợp pháp. Giao dịch tiền mã hóa có thể vượt biên giới nhanh chóng và, tùy thuộc vào tài sản cũng như nền tảng, có thể ẩn danh hơn so với chuyển khoản ngân hàng truyền thống. Sự kết hợp này khiến tiền mã hóa trở nên hấp dẫn với những bên muốn che giấu tiền hối lộ hoặc rửa tiền thu được từ tham nhũng.
Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã áp dụng một trong những lập trường quản lý nghiêm ngặt nhất thế giới đối với tiền mã hóa. Năm đó, Bắc Kinh cấm giao dịch tiền mã hóa trong nước và đóng cửa các hoạt động khai thác trên khắp cả nước. Bất chấp lệnh cấm, chính quyền vẫn tiếp tục đối phó với tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm các vụ việc có sự tham gia của quan chức và các tổ chức có liên hệ với nhà nước.
Việc bổ sung hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào danh sách mục tiêu chống tham nhũng cho thấy các cơ quan quản lý Trung Quốc xem đây là vấn đề dai dẳng chứ không phải đang giảm bớt. Điều này cũng cho thấy các hạn chế giao dịch trong nước chưa loại bỏ được vai trò của tiền mã hóa trong hoạt động tài chính phi pháp tại Trung Quốc. Các cơ quan thực thi có thể sẽ nhận được chỉ thị và nguồn lực rõ ràng hơn để chuyên trách truy quét các vụ tham nhũng có liên quan đến tiền mã hóa.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm siết chặt giám sát việc sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động phạm tội tài chính. Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và những nơi khác đã mở rộng các yêu cầu chống rửa tiền đối với sàn giao dịch và đơn vị lưu ký. Cách tiếp cận của Trung Quốc khác biệt ở chỗ kết hợp lệnh cấm giao dịch toàn diện với hoạt động thực thi chống tham nhũng có mục tiêu, thay vì dựa vào các trung gian được cấp phép để giám sát giao dịch.
Các thông tin hiện có không công bố chi tiết về cơ chế thực thi cụ thể, số lượng vụ việc hay danh tính những người liên quan. Hiện vẫn chưa rõ chiến dịch truy quét sẽ bao gồm luật mới, mở rộng quyền điều tra hay chỉ ưu tiên cao hơn trong khuôn khổ hoạt động của các cơ quan chống tham nhũng hiện có. Nhiều khả năng sẽ có thêm thông tin khi chính quyền Trung Quốc triển khai chỉ thị này.
Tác động đến thị trường
Thông báo này khó có khả năng trực tiếp làm biến động giá tiền mã hóa toàn cầu, do lệnh cấm giao dịch hiện hành của Trung Quốc vốn đã hạn chế sự tham gia của thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc tăng cường thực thi có thể ảnh hưởng đến các mạng lưới giao dịch tiền mã hóa phi tập trung và các kênh không chính thức vẫn tồn tại bất chấp lệnh cấm, từ đó có thể làm giảm một số dòng vốn ra vào Trung Quốc thông qua tài sản kỹ thuật số.
Ở phạm vi rộng hơn, động thái này góp phần vào xu hướng các chính phủ trên thế giới xem những tính năng ẩn danh của tiền mã hóa là rủi ro tham nhũng và rửa tiền, đòi hỏi phải có biện pháp chính sách cụ thể. Cách nhìn nhận này có thể tác động đến cách các khu vực pháp lý khác giám sát tiền mã hóa liên quan đến liêm chính trong khu vực công, ngay cả khi việc sử dụng tài sản kỹ thuật số phổ biến vẫn tiếp tục tăng trưởng ở những nơi khác.
Quyết định chính thức nhắm vào hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh vẫn dè chừng tài sản kỹ thuật số, kể cả nhiều năm sau lệnh cấm giao dịch. Hiệu quả thực tế của chỉ thị sẽ phụ thuộc vào các chi tiết thực thi chưa được công bố.
Câu hỏi thường gặp
Điều này có nghĩa là Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa mới?
Không. Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền mã hóa trong nước từ năm 2021. Động thái mới nhất này nhắm cụ thể vào việc sử dụng tiền mã hóa trong các vụ hối lộ và tham nhũng.
Tại sao tiền mã hóa vẫn được dùng để hối lộ nếu Trung Quốc đã cấm giao dịch?
Lệnh cấm giao dịch không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng tiếp cận tiền mã hóa. Các báo cáo cho thấy quan chức và những bên khác vẫn tiếp tục dùng tài sản kỹ thuật số để chuyển các khoản thanh toán phi pháp bất chấp những hạn chế.
Trung Quốc đã công bố những biện pháp thực thi nào?
Các thông tin hiện có cho biết đã có lời kêu gọi tăng cường trấn áp và bổ sung hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào danh sách mục tiêu chống tham nhũng. Chưa có thông tin chi tiết về luật mới hay cơ chế thực thi cụ thể.
Điều này khác gì so với các nỗ lực chống rửa tiền ở những quốc gia khác?
Nhiều khu vực pháp lý, trong đó có Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, đã siết chặt các quy định chống rửa tiền áp dụng cho sàn giao dịch tiền mã hóa. Cách tiếp cận của Trung Quốc khác ở chỗ kết hợp lệnh cấm giao dịch với hoạt động thực thi chống tham nhũng có mục tiêu, thay vì dựa vào các trung gian được quản lý.
Bài viết ban đầu do AltcoinGordon đưa tin, Amelia Brooks chấp bút. Đăng lại với sự cho phép.
Xem bài viết gốc trên AltcoinGordon →
Bài viết Hối lộ bằng tiền mã hóa được bổ sung vào danh sách mục tiêu chống tham nhũng quốc gia tại Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.