Trong thông báo ngày 31 tháng 10, FBI liệt kê hơn 600 địa chỉ Ethereum, chưa đến 20 địa chỉ Bitcoin và 1 địa chỉ Solana. Ngay sau đó, CEO của Chainalysis cho biết trong vài tuần tới, danh sách địa chỉ này sẽ lên đến hàng chục nghìn.
Danh sách ngày càng dài, tiền thì đang được phân tán ra ngoài. Đây là nhận định của chính Chainalysis: số tiền trong tay hacker quá lớn, một vài kênh quen thuộc trước đây không thể xử lý hết, nên họ chỉ còn cách chia tiền qua cầu nối liên chuỗi, dịch vụ hoán đổi tức thì và nhiều bên trung gian khác. FBI yêu cầu các đơn vị chặn những giao dịch liên quan đến các địa chỉ này hoặc phát sinh từ chúng.
Tôi chú ý hơn đến hai chữ “phát sinh”. Tiền mã hóa bị đánh cắp có thể qua tay nhiều người, đổi thành U, rồi cuối cùng chảy ra thị trường OTC và rơi vào tay một người bình thường chỉ muốn đổi ít U. Ngay khi danh sách được cập nhật, nếu truy ngược khoản U trong ví của bạn có thể lần ra địa chỉ của hacker, bộ phận kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch sẽ có lý do để đóng băng tài khoản trước rồi tính sau. Dù không hề hay biết, bạn vẫn phải từ từ làm theo quy trình.
Vài tuần gần đây, cách tôi làm rất đơn giản: khi giao dịch OTC, chỉ đổi với người quen hoặc thương nhân được nền tảng bảo đảm; tuyệt đối không đụng đến U rẻ hơn giá thị trường một khoản đáng kể; trước khi nhận U, phải hỏi rõ nguồn gốc. Hacker đánh cắp tiền từ Binance, nhưng người cuối cùng bị đóng băng tài khoản rất có thể lại là kẻ tham chút chênh lệch đó.
#FBI确认朝鲜应对币安被盗事件负责 $ETH $USDT
Danh sách ngày càng dài, tiền thì đang được phân tán ra ngoài. Đây là nhận định của chính Chainalysis: số tiền trong tay hacker quá lớn, một vài kênh quen thuộc trước đây không thể xử lý hết, nên họ chỉ còn cách chia tiền qua cầu nối liên chuỗi, dịch vụ hoán đổi tức thì và nhiều bên trung gian khác. FBI yêu cầu các đơn vị chặn những giao dịch liên quan đến các địa chỉ này hoặc phát sinh từ chúng.
Tôi chú ý hơn đến hai chữ “phát sinh”. Tiền mã hóa bị đánh cắp có thể qua tay nhiều người, đổi thành U, rồi cuối cùng chảy ra thị trường OTC và rơi vào tay một người bình thường chỉ muốn đổi ít U. Ngay khi danh sách được cập nhật, nếu truy ngược khoản U trong ví của bạn có thể lần ra địa chỉ của hacker, bộ phận kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch sẽ có lý do để đóng băng tài khoản trước rồi tính sau. Dù không hề hay biết, bạn vẫn phải từ từ làm theo quy trình.
Vài tuần gần đây, cách tôi làm rất đơn giản: khi giao dịch OTC, chỉ đổi với người quen hoặc thương nhân được nền tảng bảo đảm; tuyệt đối không đụng đến U rẻ hơn giá thị trường một khoản đáng kể; trước khi nhận U, phải hỏi rõ nguồn gốc. Hacker đánh cắp tiền từ Binance, nhưng người cuối cùng bị đóng băng tài khoản rất có thể lại là kẻ tham chút chênh lệch đó.
#FBI确认朝鲜应对币安被盗事件负责 $ETH $USDT