Ngày 28 tháng 10, Utah đưa ra 14 cáo buộc hình sự đối với KalshiEX LLC và hai nhà đồng sáng lập Tarek Mansour và Luana Lopes Lara, cáo buộc họ quảng bá hoạt động cờ bạc trực tuyến trái phép trong tiểu bang.

Đơn truy tố ngày 28 tháng 10 gồm 12 tội danh trọng tội cấp độ ba về quảng bá cờ bạc trực tuyến, mỗi tội gắn với một lần đặt cược, cùng một tội danh trọng tội cấp độ hai cáo buộc có hành vi trái pháp luật kéo dài theo khuôn mẫu và một tội nhẹ về quảng bá cờ bạc.

Các công tố viên xây dựng vụ án dựa trên một chiến dịch giăng bẫy: Đặc vụ Scott Eggerman mở tài khoản Kalshi bằng địa chỉ nhà ở Utah, cùng số điện thoại và thẻ ghi nợ được cấp tại tiểu bang này.

Các công tố viên cho biết đặc vụ này đã đặt cược tổng cộng 114,87 USD trong 12 cược thể thao trên Kalshi từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, và cuối cùng bị lỗ 25,10 USD. Cược đầu tiên là 10 USD cho trận đấu giữa Dallas Cowboys và New York Giants, được đặt sau khi đặc vụ vượt qua bước kiểm tra dịch vụ định vị. Theo hồ sơ, các cược trải dài trên NFL, bóng bầu dục đại học, bóng chày, bóng đá và khúc côn cầu; Kalshi thu phí từ 3 đến 78 xu cho mỗi giao dịch.

Mansour, CEO, và Lopes Lara, COO, nhận trát triệu tập ra tòa thay vì lệnh bắt giữ, và dự kiến sẽ phải hồi đáp tại Tòa án Khu vực thứ Ba của Utah ở Quận Salt Lake.

Vụ án hình sự này là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong cuộc chiến mà Utah đang giành phần thắng tại các tòa án của bang. Ngày 4 tháng 8, Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Robert Shelby phán quyết rằng luật liên bang về hàng hóa không ngăn Utah thực thi các đạo luật cờ bạc của bang đối với nền tảng thị trường dự đoán này; ngày 8 tháng 9, Tòa Phúc thẩm Khu vực thứ Mười bác yêu cầu bảo vệ khẩn cấp của Kalshi. Tổng chưởng lý Utah Derek Brown đã đệ đơn kiện dân sự riêng vào ngày 20 tháng 10, yêu cầu Kalshi và hai công ty giao dịch Susquehanna trả khoảng 30,6 triệu đến 61,2 triệu USD tiền phí giao dịch.

Trong một tuyên bố, Brown nói rằng cờ bạc là bất hợp pháp ở Utah, dù một người đặt cược, điều hành trò chơi hay quảng bá nó: “Gọi đó là ‘thị trường dự đoán’ cũng không làm thay đổi bản chất của nó, và việc được đăng ký ở cấp liên bang không đặt một công ty lên trên pháp luật.”

Các cáo buộc cũng được đưa ra chỉ một ngày sau khi CFTC cùng chính phủ Hoa Kỳ kiện Utah nhằm ngăn bang này thực thi luật đối với các thị trường dự đoán được quản lý ở cấp liên bang; Utah là bang thứ 10 mà cơ quan này đưa ra tòa. Kalshi, sàn giao dịch được CFTC chỉ định từ năm 2020, lập luận rằng các hợp đồng thể thao của họ là công cụ phái sinh được quản lý ở cấp liên bang, chứ không phải hoạt động cờ bạc. Một người phát ngôn gọi vụ truy tố là “sự vượt quá thẩm quyền điên rồ” và nói Utah “rõ ràng đang chơi trò chính trị”, đồng thời cho biết công ty tin rằng mình sẽ thắng các cáo buộc tại tòa như đã làm ở Arizona.

Kalshi phải nộp phản hồi lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về đơn kiến nghị của New Jersey trong vụ tranh chấp rộng hơn trước ngày 9 tháng 11.