Khoản 6,3 tỷ đó, sáng nay FBI nêu đích danh Triều Tiên.
Mật danh là TraderTraitor. Thông cáo do Cơ quan Mật vụ và Cục Điều tra Hình sự IRS phối hợp phát hành, cho biết tài sản bị đánh cắp chủ yếu đã được đổi thành ETH. Họ cũng công bố hàng trăm địa chỉ ETH, BTC và SOL, kêu gọi các nút THORChain và dịch vụ DeFi cùng chặn các địa chỉ này.
Thử tính khoản này như sau: nếu toàn bộ 6,3 tỷ được đổi sang ETH ở mức giá 2.270 USD thì tương đương 2,77 triệu ETH, trong khi khối lượng giao dịch ETH giao ngay trên Binance chỉ là 131 triệu USD một ngày. Tức là cần đến 48 ngày giao dịch mới xử lý hết, nên không thể rút ra chỉ trong một lần.
Vì vậy, câu “tiếp tục rửa tiền qua DeFi và các dịch vụ hoán đổi tức thời” không phải lời sáo rỗng, mà là con đường khả thi duy nhất: chia nhỏ thành nhiều khoản rồi từ từ tẩu tán.
Điều có thể kiểm chứng trong vụ này là giá cả. Hãy theo dõi $ETH trong 3 ngày này: hiện ở mức 2.270,56 USD, vẫn tăng 1,18% trong 24 giờ. Chỉ cần không xuất hiện cú giảm mạnh kèm khối lượng giao dịch tăng vọt, vượt 3% trong một ngày, thì có nghĩa là tiền vẫn chưa vào bể rửa.
Mật danh là TraderTraitor. Thông cáo do Cơ quan Mật vụ và Cục Điều tra Hình sự IRS phối hợp phát hành, cho biết tài sản bị đánh cắp chủ yếu đã được đổi thành ETH. Họ cũng công bố hàng trăm địa chỉ ETH, BTC và SOL, kêu gọi các nút THORChain và dịch vụ DeFi cùng chặn các địa chỉ này.
Thử tính khoản này như sau: nếu toàn bộ 6,3 tỷ được đổi sang ETH ở mức giá 2.270 USD thì tương đương 2,77 triệu ETH, trong khi khối lượng giao dịch ETH giao ngay trên Binance chỉ là 131 triệu USD một ngày. Tức là cần đến 48 ngày giao dịch mới xử lý hết, nên không thể rút ra chỉ trong một lần.
Vì vậy, câu “tiếp tục rửa tiền qua DeFi và các dịch vụ hoán đổi tức thời” không phải lời sáo rỗng, mà là con đường khả thi duy nhất: chia nhỏ thành nhiều khoản rồi từ từ tẩu tán.
Điều có thể kiểm chứng trong vụ này là giá cả. Hãy theo dõi $ETH trong 3 ngày này: hiện ở mức 2.270,56 USD, vẫn tăng 1,18% trong 24 giờ. Chỉ cần không xuất hiện cú giảm mạnh kèm khối lượng giao dịch tăng vọt, vượt 3% trong một ngày, thì có nghĩa là tiền vẫn chưa vào bể rửa.
