#trm称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
$ETH
34 sòng bạc ở Campuchia đã nhận 1,07 tỷ USD tiền mã hóa
99,9% trong số đó hóa ra đều là USDT
Vãi thật
Anh em ơi
Mọi người nghĩ tiền trong giới crypto rốt cuộc đã chảy đi đâu?
Báo cáo mới nhất này của TRM Labs
có thể khiến không ít người lạnh sống lưng sau khi đọc xong
Theo cuộc điều tra được TRM Labs công bố ngày 28 tháng 10
trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026
34 sòng bạc có địa điểm kinh doanh tại thành phố Sihanoukville (Tây Cảng), Campuchia
đã nhận tổng cộng khoảng 1,07 tỷ USD tài sản mã hóa
Còn khủng khiếp hơn nữa
khoảng 687 triệu USD trong số đó đã chảy vào các sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt OFAC
chiếm 64% tổng số tiền
Điều khó tin hơn nữa là
trong số tiền này
99,9% là USDT được chuyển qua mạng lưới TRON
Tại sao lại cứ là USDT?
Lý do thực ra rất đơn giản
chuyển tiền tiện lợi, phí thấp, thanh khoản tốt
và được sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Á
TRM còn phát hiện
một số sòng bạc địa phương có thể đổi USDT trực tiếp thành phỉnh
rồi đổi phỉnh thành tiền mặt đô la Mỹ
Ngoài sòng bạc
các tiệm cầm đồ, siêu thị, cửa hàng điện thoại và quầy đổi tiền
cũng cung cấp dịch vụ đổi tiền mã hóa thành tiền mặt
Điều quan trọng hơn nữa là
Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên các mạng lưới liên quan
nhưng dòng tiền vẫn chưa hoàn toàn dừng lại
Ba sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị trừng phạt
vẫn nhận hơn 320 triệu USD tài sản mã hóa sau khi các lệnh trừng phạt liên quan có hiệu lực
Không thể nói toàn bộ 1,07 tỷ USD đều là tiền lừa đảo
cũng không có nghĩa là tất cả sòng bạc đều tham gia phạm tội
TRM theo dõi dòng tiền trong các ví chảy vào sòng bạc
không thể đánh đồng việc tiền chảy vào với tiền phạm pháp
Nhưng anh em ơi
có một điểm rất quan trọng
USDT luôn hoạt động ở ranh giới xám
chẳng trách nó cứ bị đủ loại cơ quan quản lý giám sát
Với lại cái thứ USDT này tiện vãi đạn
tiện cũng thành ra có tội
thêm cả mã hóa với blockchain nữa
chẳng trách lúc nào cũng bị trộm
mà lại khó bắt
Dù sao thì
anh em ơi
Bảo vệ ví của mình là quan trọng nhất
$ETH
34 sòng bạc ở Campuchia đã nhận 1,07 tỷ USD tiền mã hóa
99,9% trong số đó hóa ra đều là USDT
Vãi thật
Anh em ơi
Mọi người nghĩ tiền trong giới crypto rốt cuộc đã chảy đi đâu?
Báo cáo mới nhất này của TRM Labs
có thể khiến không ít người lạnh sống lưng sau khi đọc xong
Theo cuộc điều tra được TRM Labs công bố ngày 28 tháng 10
trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026
34 sòng bạc có địa điểm kinh doanh tại thành phố Sihanoukville (Tây Cảng), Campuchia
đã nhận tổng cộng khoảng 1,07 tỷ USD tài sản mã hóa
Còn khủng khiếp hơn nữa
khoảng 687 triệu USD trong số đó đã chảy vào các sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt OFAC
chiếm 64% tổng số tiền
Điều khó tin hơn nữa là
trong số tiền này
99,9% là USDT được chuyển qua mạng lưới TRON
Tại sao lại cứ là USDT?
Lý do thực ra rất đơn giản
chuyển tiền tiện lợi, phí thấp, thanh khoản tốt
và được sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Á
TRM còn phát hiện
một số sòng bạc địa phương có thể đổi USDT trực tiếp thành phỉnh
rồi đổi phỉnh thành tiền mặt đô la Mỹ
Ngoài sòng bạc
các tiệm cầm đồ, siêu thị, cửa hàng điện thoại và quầy đổi tiền
cũng cung cấp dịch vụ đổi tiền mã hóa thành tiền mặt
Điều quan trọng hơn nữa là
Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên các mạng lưới liên quan
nhưng dòng tiền vẫn chưa hoàn toàn dừng lại
Ba sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị trừng phạt
vẫn nhận hơn 320 triệu USD tài sản mã hóa sau khi các lệnh trừng phạt liên quan có hiệu lực
Không thể nói toàn bộ 1,07 tỷ USD đều là tiền lừa đảo
cũng không có nghĩa là tất cả sòng bạc đều tham gia phạm tội
TRM theo dõi dòng tiền trong các ví chảy vào sòng bạc
không thể đánh đồng việc tiền chảy vào với tiền phạm pháp
Nhưng anh em ơi
có một điểm rất quan trọng
USDT luôn hoạt động ở ranh giới xám
chẳng trách nó cứ bị đủ loại cơ quan quản lý giám sát
Với lại cái thứ USDT này tiện vãi đạn
tiện cũng thành ra có tội
thêm cả mã hóa với blockchain nữa
chẳng trách lúc nào cũng bị trộm
mà lại khó bắt
Dù sao thì
anh em ơi
Bảo vệ ví của mình là quan trọng nhất
