$BTC
FBI lần này đã đích thân lên tiếng, vụ Binance giờ đã có thông tin chính thức.
Thông báo hôm thứ Bảy nêu đích danh: vụ hơn 6 tỷ USD hôm 29 tháng 10 là do nhóm TraderTraitor của Triều Tiên thực hiện.
Trước đây, các công ty như TRM và Chainalysis đưa ra phân tích; giờ FBI tự xác nhận nhận định này, nên tính chất vụ việc đã khác.
Thông báo còn nói thêm hai ý: nhóm này đang chuyển tiền phi pháp sang $ETH , sau đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục chuyển qua DeFi để tẩu tán. Các nền tảng nên đưa những địa chỉ liên quan vào danh sách đen trước.
Đây cũng là nhóm người đứng sau vụ 1,5 tỷ USD của Bybit, và thủ đoạn cũng trùng khớp.
Tôi không suy đoán thêm về bước tiếp theo của họ; điều mấu chốt là liệu việc đóng băng tài sản trên chuỗi có theo kịp hay không.
Sau khi có kết luận chính thức, các sàn giao dịch đã có căn cứ để đưa những địa chỉ này vào danh sách đen. Điều đó thiết thực hơn nhiều so với việc lên án bằng lời.
Mọi người thấy sao, đến bước này thì tiếp theo nên ưu tiên truy vết dòng tiền phi pháp hay chờ Binance công bố bằng chứng dự trữ đầy đủ?
Phân tích cá nhân, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
#FBIđíchdanh
FBI lần này đã đích thân lên tiếng, vụ Binance giờ đã có thông tin chính thức.
Thông báo hôm thứ Bảy nêu đích danh: vụ hơn 6 tỷ USD hôm 29 tháng 10 là do nhóm TraderTraitor của Triều Tiên thực hiện.
Trước đây, các công ty như TRM và Chainalysis đưa ra phân tích; giờ FBI tự xác nhận nhận định này, nên tính chất vụ việc đã khác.
Thông báo còn nói thêm hai ý: nhóm này đang chuyển tiền phi pháp sang $ETH , sau đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục chuyển qua DeFi để tẩu tán. Các nền tảng nên đưa những địa chỉ liên quan vào danh sách đen trước.
Đây cũng là nhóm người đứng sau vụ 1,5 tỷ USD của Bybit, và thủ đoạn cũng trùng khớp.
Tôi không suy đoán thêm về bước tiếp theo của họ; điều mấu chốt là liệu việc đóng băng tài sản trên chuỗi có theo kịp hay không.
Sau khi có kết luận chính thức, các sàn giao dịch đã có căn cứ để đưa những địa chỉ này vào danh sách đen. Điều đó thiết thực hơn nhiều so với việc lên án bằng lời.
Mọi người thấy sao, đến bước này thì tiếp theo nên ưu tiên truy vết dòng tiền phi pháp hay chờ Binance công bố bằng chứng dự trữ đầy đủ?
Phân tích cá nhân, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
#FBIđíchdanh