FBI chính thức xác định nhóm TraderTraitor của Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Binance và đề nghị các đơn vị hạ tầng tiền mã hóa chặn dòng tiền
Cho đến hôm nay, FBI chỉ nói rằng họ "đã nắm được thông tin" về vụ trộm tiền từ Binance. Giờ đây, họ đã nêu tên thủ phạm. Vậy thực sự có thể làm gì với số ETH bị đánh cắp khi không có tổ chức phát hành nào có thể đóng băng chúng?
Thông tin mới (thông báo của FBI, thứ Bảy ngày 31 tháng 10):
- FBI quy trách nhiệm vụ trộm hơn 6 tỷ USD từ Binance (khoảng ngày 29 tháng 10) cho hoạt động của Triều Tiên mà cơ quan này theo dõi dưới tên TraderTraitor — cũng chính là nhóm bị cáo buộc gây ra vụ trộm 1,5 tỷ USD từ Bybit vào tháng 2 năm 2025.
- Phối hợp với Sở Mật vụ và bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ, FBI đã công bố danh sách các địa chỉ liên quan và đề nghị các đơn vị vận hành THORNode, RPC, sàn giao dịch tức thì, dịch vụ DeFi và công ty phân tích chặn các giao dịch có liên hệ với những địa chỉ này.
- Các cơ quan cho biết tài sản bị đánh cắp đang được chuyển đổi chủ yếu sang ETH, đồng thời dự đoán hoạt động rửa tiền qua DeFi và các dịch vụ hoán đổi tức thì sẽ gia tăng.
Vì sao điều này quan trọng:
- Các tổ chức phát hành stablecoin đã đóng băng một phần số tiền bị đánh cắp chỉ trong vài giờ. ETH không có tổ chức phát hành, nên việc ngăn chặn giờ đây phụ thuộc vào những dịch vụ mà dòng tiền sẽ đi qua tiếp theo.
- Đây là một đề nghị, không phải quyết định áp lệnh trừng phạt hay lệnh của tòa án. Giao dịch bị chặn không đồng nghĩa với tiền đã được thu hồi.
- THORChain được nêu đích danh. API node công khai của dự án (22:46 UTC) vẫn cho thấy hoạt động giao dịch bị tạm dừng trên 11 trong số 13 chuỗi sau sự cố tái tổ chức chuỗi sáng nay; AVAX và XRP đã hoạt động trở lại.
- Binance vẫn đặt mục tiêu khôi phục việc rút tiền vào ngày 1 tháng 11.
Diễn biến thị trường (giao dịch giao ngay trên Binance, 22:46 UTC ngày 31 tháng 10, trong 24 giờ):
- $BTC 77,642 (+0.8%)
- $ETH 2,258 (+0.9%)
- $BNB 703.4 (+0.5%)
- $RUNE 0.655 (+1.4%)
Đây là bối cảnh, không phải nguyên nhân. Thị trường yên ắng không có nghĩa là rủi ro rửa tiền đã được phản ánh vào giá, theo hướng nào đi nữa.
Nhận định của tôi: việc chính thức quy trách nhiệm và công bố danh sách địa chỉ khiến dòng tiền khó luân chuyển hơn, nhưng thước đo thực sự là số tiền được đóng băng và hoàn trả. Hãy theo dõi nhà cung cấp nào xác nhận đã chặn giao dịch, và liệu kế hoạch khôi phục rút tiền ngày 1 tháng 11 có được thực hiện hay không.
Bạn có nghĩ đề nghị chặn giao dịch của FBI sẽ thực sự làm chậm hoạt động rửa tiền không?
Nguồn: https://tradeassi.com/en/news/80027e1a-82de-4884-9aa9-e92eb61da056
Không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.
Cho đến hôm nay, FBI chỉ nói rằng họ "đã nắm được thông tin" về vụ trộm tiền từ Binance. Giờ đây, họ đã nêu tên thủ phạm. Vậy thực sự có thể làm gì với số ETH bị đánh cắp khi không có tổ chức phát hành nào có thể đóng băng chúng?
Thông tin mới (thông báo của FBI, thứ Bảy ngày 31 tháng 10):
- FBI quy trách nhiệm vụ trộm hơn 6 tỷ USD từ Binance (khoảng ngày 29 tháng 10) cho hoạt động của Triều Tiên mà cơ quan này theo dõi dưới tên TraderTraitor — cũng chính là nhóm bị cáo buộc gây ra vụ trộm 1,5 tỷ USD từ Bybit vào tháng 2 năm 2025.
- Phối hợp với Sở Mật vụ và bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ, FBI đã công bố danh sách các địa chỉ liên quan và đề nghị các đơn vị vận hành THORNode, RPC, sàn giao dịch tức thì, dịch vụ DeFi và công ty phân tích chặn các giao dịch có liên hệ với những địa chỉ này.
- Các cơ quan cho biết tài sản bị đánh cắp đang được chuyển đổi chủ yếu sang ETH, đồng thời dự đoán hoạt động rửa tiền qua DeFi và các dịch vụ hoán đổi tức thì sẽ gia tăng.
Vì sao điều này quan trọng:
- Các tổ chức phát hành stablecoin đã đóng băng một phần số tiền bị đánh cắp chỉ trong vài giờ. ETH không có tổ chức phát hành, nên việc ngăn chặn giờ đây phụ thuộc vào những dịch vụ mà dòng tiền sẽ đi qua tiếp theo.
- Đây là một đề nghị, không phải quyết định áp lệnh trừng phạt hay lệnh của tòa án. Giao dịch bị chặn không đồng nghĩa với tiền đã được thu hồi.
- THORChain được nêu đích danh. API node công khai của dự án (22:46 UTC) vẫn cho thấy hoạt động giao dịch bị tạm dừng trên 11 trong số 13 chuỗi sau sự cố tái tổ chức chuỗi sáng nay; AVAX và XRP đã hoạt động trở lại.
- Binance vẫn đặt mục tiêu khôi phục việc rút tiền vào ngày 1 tháng 11.
Diễn biến thị trường (giao dịch giao ngay trên Binance, 22:46 UTC ngày 31 tháng 10, trong 24 giờ):
- $BTC 77,642 (+0.8%)
- $ETH 2,258 (+0.9%)
- $BNB 703.4 (+0.5%)
- $RUNE 0.655 (+1.4%)
Đây là bối cảnh, không phải nguyên nhân. Thị trường yên ắng không có nghĩa là rủi ro rửa tiền đã được phản ánh vào giá, theo hướng nào đi nữa.
Nhận định của tôi: việc chính thức quy trách nhiệm và công bố danh sách địa chỉ khiến dòng tiền khó luân chuyển hơn, nhưng thước đo thực sự là số tiền được đóng băng và hoàn trả. Hãy theo dõi nhà cung cấp nào xác nhận đã chặn giao dịch, và liệu kế hoạch khôi phục rút tiền ngày 1 tháng 11 có được thực hiện hay không.
Bạn có nghĩ đề nghị chặn giao dịch của FBI sẽ thực sự làm chậm hoạt động rửa tiền không?
Nguồn: https://tradeassi.com/en/news/80027e1a-82de-4884-9aa9-e92eb61da056
Không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.