1,07 tỷ USD tiền mã hóa đã được chuyển thành tiền mặt qua các sòng bạc ở Campuchia như thế nào?
Báo cáo mới nhất của TRM Labs hé lộ một kênh rút tiền on-chain đã phát triển hoàn chỉnh và được chuẩn hóa: từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, 34 sòng bạc có địa điểm thực tế ở thành phố Sihanoukville, Campuchia, đã tiếp nhận khoảng 1,07 tỷ USD tài sản mã hóa.
Các chi tiết dữ liệu rất rõ ràng. Trong số 1,07 tỷ USD này, 99,9% được chuyển dưới dạng USDT trên mạng TRON. Sau khi nhận USDT, các sòng bạc gần như không yêu cầu khách hàng thẩm định thông tin, mà đổi trực tiếp sang tiền mặt. Các tiệm cầm đồ, siêu thị và quầy đổi tiền ở khu vực lân cận cũng cung cấp dịch vụ tương tự, tạo thành một mạng lưới chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định hoàn chỉnh ngoài đời thực.
Điều đáng chú ý hơn là nguồn gốc của dòng tiền: hơn 64% dòng tiền đổ vào chảy đến các sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị OFAC trừng phạt. Điều này cho thấy ở mức độ lớn, kênh này đang phục vụ nhu cầu luân chuyển tiền của các thực thể bị trừng phạt. Trong bối cảnh cụ thể này, USDT trên TRON thực tế đóng vai trò là phương tiện chuyển giá trị xuyên biên giới.
Khi theo dõi loại dữ liệu này, bạn sẽ ưu tiên xem xét mối liên hệ giữa các địa chỉ on-chain có giao dịch lớn và các nhãn, hay chú ý đến biến động quy mô của các quỹ tiền tại những cơ sở ngoài đời thực như vậy?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
Nội dung chỉ nhằm tổng hợp khách quan thông tin công khai và cơ chế hoạt động, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Báo cáo mới nhất của TRM Labs hé lộ một kênh rút tiền on-chain đã phát triển hoàn chỉnh và được chuẩn hóa: từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, 34 sòng bạc có địa điểm thực tế ở thành phố Sihanoukville, Campuchia, đã tiếp nhận khoảng 1,07 tỷ USD tài sản mã hóa.
Các chi tiết dữ liệu rất rõ ràng. Trong số 1,07 tỷ USD này, 99,9% được chuyển dưới dạng USDT trên mạng TRON. Sau khi nhận USDT, các sòng bạc gần như không yêu cầu khách hàng thẩm định thông tin, mà đổi trực tiếp sang tiền mặt. Các tiệm cầm đồ, siêu thị và quầy đổi tiền ở khu vực lân cận cũng cung cấp dịch vụ tương tự, tạo thành một mạng lưới chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định hoàn chỉnh ngoài đời thực.
Điều đáng chú ý hơn là nguồn gốc của dòng tiền: hơn 64% dòng tiền đổ vào chảy đến các sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị OFAC trừng phạt. Điều này cho thấy ở mức độ lớn, kênh này đang phục vụ nhu cầu luân chuyển tiền của các thực thể bị trừng phạt. Trong bối cảnh cụ thể này, USDT trên TRON thực tế đóng vai trò là phương tiện chuyển giá trị xuyên biên giới.
Khi theo dõi loại dữ liệu này, bạn sẽ ưu tiên xem xét mối liên hệ giữa các địa chỉ on-chain có giao dịch lớn và các nhãn, hay chú ý đến biến động quy mô của các quỹ tiền tại những cơ sở ngoài đời thực như vậy?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
Nội dung chỉ nhằm tổng hợp khách quan thông tin công khai và cơ chế hoạt động, không cấu thành lời khuyên đầu tư.