Thông báo năm 2023 của Bộ Tài chính Mỹ này khá thú vị, ghi lại cách một số thương nhân OTC đổi tiền mã hóa trong tay tin tặc Triều Tiên thành tiền pháp định.

Sau khi đánh cắp tiền mã hóa, tin tặc Triều Tiên trước tiên dùng các dịch vụ trộn tiền trên blockchain và sàn giao dịch phi tập trung để che giấu nguồn gốc.

Sau đó, chúng giao số tiền đã được rửa cho một thương nhân OTC, người này chuyển tiền lên các sàn giao dịch lớn để bán lấy tiền pháp định. Riêng năm 2021, đã có vài giao dịch như vậy, tổng cộng lên đến hàng triệu đô la.

Tiếp đó, một thương nhân OTC khác ở Hồng Kông phụ trách thanh toán, chuyển tiền cho các công ty khác dưới danh nghĩa công ty vỏ bọc. Nhờ vậy, Triều Tiên có thể dùng các tài khoản công ty trông có vẻ bình thường để qua mặt khâu kiểm tra của ngân hàng và thâm nhập vào hệ thống tài chính Mỹ.

Cuối cùng, số tiền pháp định đổi được sẽ hỗ trợ chính quyền Triều Tiên cùng các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, trong cùng đợt bị trừng phạt còn có Sim Hyon-sop, đại diện của Ngân hàng Kwangson tại Triều Tiên. Ông ta bị FBI truy nã và bị cáo buộc đã dùng các công ty vỏ bọc trong hơn mười năm để lừa các ngân hàng Mỹ chuyển đô la, giúp Triều Tiên thanh toán các giao dịch thương mại.