#TRMCambodianCasinosReceived$1.07BInCrypto
🚨 TRM Labs: Sòng bạc Campuchia nhận được 1,07 tỷ USD bằng tiền điện tử
TRM Labs báo cáo rằng 34 thực thể sòng bạc ở Sihanoukville, Campuchia, đã nhận khoảng 1,07 tỷ USD tiền điện tử từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026.
64% (687 triệu USD) đã được chuyển đến các sòng bạc có liên kết với các mạng bị OFAC trừng phạt
99,9% số tiền là $USDT trên mạng $TRON.US
Dòng tiền vào trung bình 148 triệu USD mỗi tháng vào đầu năm, sau đó giảm xuống còn khoảng 95 triệu USD
Các sòng bạc và các cơ sở địa phương vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt với thẩm định hạn chế
Điều này cho thấy một số khu vực pháp lý vẫn là các điểm thoát tiền chính cho khối lượng tiền điện tử lớn, bao gồm cả các khoản tiền liên quan đến các thực thể bị trừng phạt. Các dòng chảy $USDT -TRON dai dẳng và các thực hành KYC yếu kém cho thấy vẫn còn tồn tại những lỗ hổng trong thực thi. Cần có sự hợp tác khu vực mạnh mẽ hơn, giám sát on-chain tốt hơn và các quy định địa phương nghiêm ngặt hơn để chặn các kênh rút tiền này và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.

#Crypto #USDT #TRON #Compliance