Thị trường tiền mã hóa lại đối mặt với một đợt bán tháo nữa, thử thách niềm tin của nhà đầu tư khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 79.000 USD. Điều ban đầu có vẻ chỉ là một đợt suy yếu khác của thị trường đã trở nên đáng báo động hơn sau thông tin về một vụ khai thác lỗ hổng bảo mật được ước tính gây thiệt hại hơn 6 tỷ USD, có khả năng là một trong những sự cố lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Việc Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, có liên quan càng làm lung lay tâm lý thị trường, làm dấy lên những lo ngại mới về bảo mật sàn giao dịch và sự an toàn của tài sản kỹ thuật số.

Sự cố này kéo theo hàng tỷ USD bị thanh lý, làm gia tăng áp lực bán và gây ra làn sóng hoảng loạn trên toàn thị trường. Khi đà giảm ngày càng mạnh, câu hỏi trước mắt là liệu phe bán đã nắm quyền kiểm soát hay chưa. Quan trọng hơn, liệu đợt điều chỉnh mạnh này có tạo điều kiện cho thị trường phục hồi, hay thị trường đang hướng đến một đợt suy thoái sâu hơn?

Vụ khai thác lỗ hổng trị giá 6,3 tỷ USD tại Binance: Chuyện gì đã xảy ra? Thị trường phản ứng ra sao?

Vào ngày 29 tháng 10, một kẻ tấn công được cho là đã rút gần 6,3 tỷ USD tài sản kỹ thuật số khỏi các ví liên kết với Binance. Số tài sản này sau đó được chuyển qua 10 blockchain khác nhau, phần lớn trong đó được di chuyển trong khoảng 20 phút. Các mạng bị ảnh hưởng gồm Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche và Polygon.

TRM Labs, một công ty phân tích thông tin blockchain, xác định Ethereum là nguồn tài sản bị rút lớn nhất, với khoảng 3,79 tỷ USD, tiếp theo là Bitcoin với khoảng 1,47 tỷ USD, Tron với khoảng 628 triệu USD và XRP Ledger với 296 triệu USD. Các đơn vị phát hành stablecoin và đối tác blockchain đã nhanh chóng phong tỏa số tài sản liên quan đến vụ việc, trị giá gần 2,7 tỷ USD. Tether (USDT) phong tỏa khoảng 1,77 tỷ USD, Circle (USDC) khoảng 825 triệu USD, Ripple (RLUSD) khoảng 40 triệu USD, World Liberty Financial (USD1) khoảng 27,8 triệu USD; còn Arbitrum phong tỏa khoảng 8.426 ETH và 74,6 triệu ARB. Tuy nhiên, hacker vẫn kiểm soát hơn 420.000 ETH và 18.270 BTC, trị giá gần 3 tỷ USD.

Cuộc điều tra cho thấy khả năng có liên hệ với các vụ khai thác lỗ hổng tại Bitget và Phemex

Cuộc điều tra rẽ sang hướng mới sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT xác định mối liên hệ tiềm tàng giữa vụ khai thác lỗ hổng tại Binance và một vụ khai thác lỗ hổng riêng biệt trị giá 388 triệu USD tại Bitget. Theo ZachXBT, số tiền bị đánh cắp trong cả hai vụ việc đều được chuyển qua THORChain và cuối cùng được trộn lẫn tại cùng một địa chỉ, cho thấy có thể cùng một kẻ tấn công đứng sau cả hai chiến dịch.

Các phân tích sâu hơn về dữ liệu trên chuỗi của MistTrack đã bổ sung thêm một manh mối cho cuộc điều tra. Công ty phát hiện TRX bị đánh cắp trong vụ việc tại Binance đã được chuyển qua Bitget Wallet Swap Bridge đến một địa chỉ. Đáng chú ý, địa chỉ này từng được kẻ tấn công đứng sau vụ khai thác lỗ hổng tại Phemex sử dụng. Nếu những mối liên hệ này được xác nhận, vụ việc tại Binance có thể là một phần trong chuỗi tấn công rộng hơn, có liên quan đến các tác nhân gắn với Triều Tiên và việc chuyển tiền xuyên chuỗi.

1,5 tỷ USD tiền mã hóa bị thanh lý: Đợt bán tháo tăng tốc như thế nào

Vụ khai thác lỗ hổng tại Binance càng gây áp lực lên thị trường tiền mã hóa vốn đã suy yếu, châm ngòi cho làn sóng thanh lý lớn trên các sàn giao dịch phái sinh. Theo dữ liệu của Coinglass, gần 1,5 tỷ USD vị thế tiền mã hóa đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, trong đó các vị thế mua chiếm gần 1,29 tỷ USD.

Bitcoin và Ethereum ghi nhận khối lượng thanh lý lớn nhất, lần lượt là 498 triệu USD và 359 triệu USD, cho thấy các vị thế lạc quan đã nhanh chóng sụp đổ như thế nào khi giá giảm. Khi các vị thế mua sử dụng đòn bẩy xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc, sàn giao dịch sẽ tự động đóng các vị thế đó, tạo thêm lệnh bán. Điều này gây ra hiệu ứng dây chuyền: giá giảm dẫn đến bán tháo bắt buộc, từ đó đẩy giá xuống thấp hơn và khiến nhiều vị thế sử dụng đòn bẩy khác bị thanh lý.

Tiếp theo sẽ ra sao? Thị trường tiền mã hóa có phục hồi không?

Vụ khai thác lỗ hổng mới nhất trị giá 6,3 tỷ USD làm dấy lên lo ngại về cơ sở hạ tầng của các sàn giao dịch, trong khi phản ứng phối hợp từ Tether, Circle, Ripple, Arbitrum và các bên khác trong ngành cho thấy hợp tác giữa các nền tảng đã trở nên thiết yếu như thế nào để ngăn chặn những sự cố như vậy. Mặt khác, việc thanh lý hàng tỷ USD cho thấy thị trường vốn đã dễ tổn thương trước một đợt điều chỉnh mạnh.

Đối với Bitcoin, thách thức trước mắt là giành lại phần giá trị đã mất và cho thấy áp lực bán đang dịu đi. Cho đến lúc đó, nỗi lo về một đợt điều chỉnh mạnh có thể tiếp tục phủ bóng lên đà tăng giá của BTC, từ đó châm ngòi cho một đợt bán tháo khác trên thị trường tiền mã hóa.