$PEPE $牛来 $币安人生 Lưu trữ tiền trong ví lạnh thật sự không thể bị phát hiện sao?
Đổi hàng trăm triệu tiền vốn thành USDT, rồi gửi vào ví lạnh và giao cho người khác giữ hộ, thật sự không thể bị phát hiện sao?
Một báo cáo vụ án có liên quan đến giới chính trị và kinh doanh đã đặt hai quan chức, một công ty niêm yết và một luật sư vào cùng một manh mối dòng tiền.
Lãnh đạo doanh nghiệp E chuyển USDT: một khoản khoảng 30 triệu USDT vào tài khoản có liên quan đến quan chức A, khoản khác khoảng 15 triệu USDT vào tài khoản có liên quan đến quan chức B.
USDT, tức Tether, là stablecoin được neo giá với USD theo tỷ lệ 1:1. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan điều tra kiểm soát được ví liên quan đến A; ví liên quan đến B sau đó được phát hiện tại một bên thứ ba.
Tháng 3, cơ quan chức năng công bố thông tin về cuộc điều tra đối với A; sau đó, cơ quan điều tra kiểm soát ví lạnh của A. Cuộc điều tra được mở rộng sang 6 ví khác do E nắm giữ và dòng tiền liên quan.
Tháng 4, cơ quan điều tra đưa B đi để thẩm vấn. Khi khám xét nơi ở của B, cơ quan điều tra không tìm thấy manh mối nào về ví. Cuối tháng 4, cơ quan điều tra đưa luật sư C đi để thẩm vấn; những người liên quan cho rằng một phần số tiền là phí luật sư.
A và B là quan chức, D là người kiểm soát thực tế doanh nghiệp, E là lãnh đạo cấp cao, còn C là luật sư. Liệu các giao dịch tiền trong vụ án này có phải là trao đổi quyền lực lấy tiền hay không, và liệu danh nghĩa dịch vụ pháp lý có được dùng để che đậy các thỏa thuận tài chính khác hay không, cần được cơ quan điều tra đánh giá dựa trên chứng cứ.
Cơ quan điều tra thúc đẩy quá trình điều tra vụ án bằng cách đối chiếu hồ sơ kỹ thuật với lời khai của những người liên quan.
Ví lạnh nghe có vẻ như một “két sắt”, nhưng mấu chốt thực ra nằm ở việc bảo quản khóa riêng. Blockchain lưu số dư tài sản và lịch sử giao dịch; những thông tin liên quan không được lưu trong ví phần cứng.
Nói cách khác, ví lạnh chỉ giữ khóa riêng ngoại tuyến, không kết nối mạng, nhưng lịch sử giao dịch vẫn còn trên sổ cái công khai. Chỉ cần biết địa chỉ liên quan, bất kỳ ai cũng có thể tra cứu lịch sử chuyển và nhận tiền mà không cần khóa riêng.
Nếu người khác nắm được khóa riêng, trên thực tế tài sản sẽ do họ kiểm soát. Gọi là “lạnh” chỉ giúp giảm nguy cơ khóa riêng bị lộ trên mạng, chứ không thể tự động che giấu hoạt động trên chuỗi.
Ngoài ra, các khâu đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo thường liên kết tài khoản thực tế với địa chỉ trên chuỗi. Khi tiền đi vào hoặc rời khỏi các nền tảng chính thống, vẫn có thể để lại thông tin truy vết.
Vì vậy, giao số lượng lớn tiền ảo cho người khác giữ hộ không đồng nghĩa với việc có được một chiếc két sắt không thể truy tìm. Một khi khóa riêng nằm ngoài quyền kiểm soát của người nắm giữ, rủi ro cũng theo đó chuyển sang nơi khác#股票财报季
Đổi hàng trăm triệu tiền vốn thành USDT, rồi gửi vào ví lạnh và giao cho người khác giữ hộ, thật sự không thể bị phát hiện sao?
Một báo cáo vụ án có liên quan đến giới chính trị và kinh doanh đã đặt hai quan chức, một công ty niêm yết và một luật sư vào cùng một manh mối dòng tiền.
Lãnh đạo doanh nghiệp E chuyển USDT: một khoản khoảng 30 triệu USDT vào tài khoản có liên quan đến quan chức A, khoản khác khoảng 15 triệu USDT vào tài khoản có liên quan đến quan chức B.
USDT, tức Tether, là stablecoin được neo giá với USD theo tỷ lệ 1:1. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan điều tra kiểm soát được ví liên quan đến A; ví liên quan đến B sau đó được phát hiện tại một bên thứ ba.
Tháng 3, cơ quan chức năng công bố thông tin về cuộc điều tra đối với A; sau đó, cơ quan điều tra kiểm soát ví lạnh của A. Cuộc điều tra được mở rộng sang 6 ví khác do E nắm giữ và dòng tiền liên quan.
Tháng 4, cơ quan điều tra đưa B đi để thẩm vấn. Khi khám xét nơi ở của B, cơ quan điều tra không tìm thấy manh mối nào về ví. Cuối tháng 4, cơ quan điều tra đưa luật sư C đi để thẩm vấn; những người liên quan cho rằng một phần số tiền là phí luật sư.
A và B là quan chức, D là người kiểm soát thực tế doanh nghiệp, E là lãnh đạo cấp cao, còn C là luật sư. Liệu các giao dịch tiền trong vụ án này có phải là trao đổi quyền lực lấy tiền hay không, và liệu danh nghĩa dịch vụ pháp lý có được dùng để che đậy các thỏa thuận tài chính khác hay không, cần được cơ quan điều tra đánh giá dựa trên chứng cứ.
Cơ quan điều tra thúc đẩy quá trình điều tra vụ án bằng cách đối chiếu hồ sơ kỹ thuật với lời khai của những người liên quan.
Ví lạnh nghe có vẻ như một “két sắt”, nhưng mấu chốt thực ra nằm ở việc bảo quản khóa riêng. Blockchain lưu số dư tài sản và lịch sử giao dịch; những thông tin liên quan không được lưu trong ví phần cứng.
Nói cách khác, ví lạnh chỉ giữ khóa riêng ngoại tuyến, không kết nối mạng, nhưng lịch sử giao dịch vẫn còn trên sổ cái công khai. Chỉ cần biết địa chỉ liên quan, bất kỳ ai cũng có thể tra cứu lịch sử chuyển và nhận tiền mà không cần khóa riêng.
Nếu người khác nắm được khóa riêng, trên thực tế tài sản sẽ do họ kiểm soát. Gọi là “lạnh” chỉ giúp giảm nguy cơ khóa riêng bị lộ trên mạng, chứ không thể tự động che giấu hoạt động trên chuỗi.
Ngoài ra, các khâu đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo thường liên kết tài khoản thực tế với địa chỉ trên chuỗi. Khi tiền đi vào hoặc rời khỏi các nền tảng chính thống, vẫn có thể để lại thông tin truy vết.
Vì vậy, giao số lượng lớn tiền ảo cho người khác giữ hộ không đồng nghĩa với việc có được một chiếc két sắt không thể truy tìm. Một khi khóa riêng nằm ngoài quyền kiểm soát của người nắm giữ, rủi ro cũng theo đó chuyển sang nơi khác#股票财报季
